証券コード： Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) 証券略称： Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) 公告番号：2022042 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはありません。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催日時
（1）現場会議の開催日時：2022年5月20日10：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.現場会議の開催場所：新疆阜康市准東石油基地会社第4会議室。
3.会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式。
4.会議招集者：会社取締役会。
5.会議の司会者：会社の会長の羅音宇さん。
6.今回の株主総会の召集、開催と採決プログラムは「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合緻する。
（II）会議出席状況
1.株主が会議に出席する全体状況：現場で会議に参加する株主及び株主代理人とネット投票方式を通じて参加する株主は全部で9人で、所有する議決権株式は81073783株で、会社の株式総数の309377%を占めている。
2.株主の現場会議への出席状況：現場で会議に参加した株主と株主代理人7人は、議決権株式80793683株を保有し、会社の株式総数の308308%を占めている。
3.ネット投票の状況：ネット投票方式を通じて参加した株主2人は、議決権株式280100株を保有し、会社の株式総数の0.1069%を占めている。
4.投票に参加した中小株主（上場会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の株式の5%以上を保有する以外の株主を指す）の状況：現場参加会議とネット投票方式で参加した中小株主4人、所有議決権株式498100株、会社の株式総数の0.1901%を占めている。その中：現場で会議に参加した中小株主2人は、議決権株式218000株を保有し、会社の株式総数の0.0832%を占めている。ネット投票方式で参加した中小株主2人は、議決権株式280100株を保有し、会社の株式総数の0.1069%を占めている。
5.会社の取締役は簡偉、呂占民、監督は趙樹芝、王楠、張明、高級管理職は佐軍、劉艶、蒋建の現場に出席した。取締役の羅音宇、李岩、樊華、独立取締役の湯洋、李暁龍、劉紅現、監督の王娟、冉耕、高級管理職の劉峰、そして今回の補欠選挙の非独立取締役候補の高翔は、疫病防止の要求によって現場で参加できず、テンセントビデオ会議を通じて今回の会議に出席した。
6.会社は2021年に独立取締役の朱明、湯洋、李暁龍、施国敏が今回の株主総会で職務を述べ、その中で朱明は他の仕事の衝突で独立取締役の湯洋代に職務を委託し、各独立取締役は疫病予防とコントロールの要求によって会議の現場に行けず、テンセントテレビ会議の方式で職務を述べた。
7.北京市中倫弁護士事務所の李得誌弁護士、耿佳祎弁護士は、疫病予防製御の原因で、今回の株主総会の現場に行けず、ビデオ方式で立証し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
（I）「2021年度取締役会活動報告」の審議、採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年度監事会活動報告」の審議採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度内部製御評価報告」の審議採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告」の審議採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案」の審議採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2021年年度報告全文及び要約」の審議採択
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅶ）「2022年度の融資と貸付に関する案件の許可に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（八）「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8552）「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」の審議採択
高翔氏の補欠選挙は会社の第7回取締役会の非独立取締役で、任期は今回の株主総会の選挙が発生した日から、第8回取締役会の選挙が発生した日までです。現在まで、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
総議決の結菓は以下の通りです。
81073683株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999799%を占める498000株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0201%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
北京市中倫弁護士事務所の李得誌弁護士、耿佳祎弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。有効です。
四、予備検査書類
（I）2021年度株主総会決議
（II）弁護士が発行した法律意見書
ここに公告します。
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
取締役会
2022年5月21日
