証券コード： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 証券略称： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 公告番号：2022078
債券コード：112612債券略称：17正邦01
債券コード：128114債券略称：正邦転債
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
第6回監事会第30回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第30回会議の通知は2022年5月10日に電子メールと専任者が届ける方式で監事全体に通知された。
2、今回の会議は2022年5月20日に会社の会議室で現場と通信の方式で開催され、鄒富興氏は疫病の原因で通信の方式で会議に参加した。
3、今回の会議は監査役3人、監査役3人に到着し、監査役全員が自ら会議に出席しなければならない。「中華人民共和国会社法」などの法律法規の規定と会社の「会社定款」の要求に合緻している。
4、今回の会議は監査役会主席の黄建軍氏が主宰し、理事長兼総経理の林峰氏、財務総監の王永紅氏と取締役会秘書の祝建霞氏が今回の会議に列席した。
5、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「監事会の繰り上げ選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の管理構造を改善し、会社の有効な政策決定と安定した発展を保障するために、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は事前に交代選挙を行う予定だ。会社の株主指名を経て、監事会は黄建軍さん、郭祥義さんを会社の第7回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、以上の2人の監事候補は株主総会の選挙を経て通過した後、従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事1人と一緒に会社の第7回監事会を共同で構成した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で候補者をそれぞれ採決する必要がある。
監事の履歴書と交代の具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月21日に掲載した「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の「監事会の繰り上げ改選に関する公告」（公告番号：2022081）。
2、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「資金募集投資プロジェクトの一部が終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
会社監事会は、今回の2019年の転換社債の公開発行及び2020年の非公開株式の一部募集資金投資プロジェクトが終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することは会社の実情に合致し、資金の使用効率を十分に発揮するのに役立ち、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。監事会は関連募集プロジェクトの終了に同意し、残高資金を永久に流動資金事項を補充する。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
「資金募集投資プロジェクトの一部が終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することに関する公告」の詳細は、2022年5月21日付の「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の会社2022082号公告。
三、予備検査書類
1、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した第6回監事会第30回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
監事会
2002年5月21日
