証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022034 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議開催の基本状況：
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月20日14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：広東省中山市三郷鎮前隴工業区美源路5号＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 総合オフィスビル
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票の結合
4、会議招集者：会社の第4回取締役会
5、現場会議の司会者：会社の理事長李建湘さん
6、今回の会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主11人は、代表株式111332859株で、上場会社の総株式の602631%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主8人は、代表株式111330459株で、上場会社の総株式の0.0013%を占めている。
（II）中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主4人は、代表株式554829株で、上場会社の総株式の0.3003%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式552429株で、上場会社の総株式の0.2990%を占めています。
ネット投票を通じた中小株主3人は、株式2400株を代表し、上場会社の総株式の0.0013%を占めている。
会社の取締役、監事及び高級管理者が今回の会議に出席し、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に列席した。
三、会議議案の審議と採決状況
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
総議決の結菓：111332159株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999994%を占めた。700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：554129株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」
総議決の結菓：111332159株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999994%を占めた。700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：554129株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
総議決の結菓：111332159株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999994%を占めた。700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：554129株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」
総議決の結菓：111332159株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999994%を占めた。700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：554129株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
総議決結菓：554129株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：554129株に同意し、会議に出席した中小株主が有効な議決権株式の998738%を占めた。700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.1226%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
関連株主の霍潤（持株数1652510株）、金炯（持株数9894512株）、黄嘉輝（持株数9521964株）、李建湘（持株数53974624株）、李江（持株数7482028株）李清（持株数5670970株）、賓建存（持株数7711422株）は本案に対して採決を回避した。
6、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社の2022年度取締役報酬案に関する議案」
7.012022年度独立取締役報酬案
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7.022022年度非独立取締役報酬案
総議決結菓：10448041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999876%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0124%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が有効な議決権株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
関連株主の霍潤（持株数1652510株）、黄嘉輝（持株数9521964株）、李建湘（持株数53974624株）、李江（持株数7482028株）李清（持株数5670970株）、賓建存（持株数7711422株）は本案に対して採決を回避した。8、「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、「会社の2021年年度報告全文とその要旨に関する議案」
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。その中で、中小投資家の採決状況：553529株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997657%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2343%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、「登録資本の減少及び会社定款の改正に関する議案」
総議決の結菓：111331559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.988%を占めた。1300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。このうち、中小投資家の採決状況：553529に同意
