Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2021年度株主総会決議公告

証券コード: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 証券略称: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 公告番号:2022076債券コード:112612債券略称:17正邦01

債券コード:128114債券略称:正邦転債

Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)

2021年度株主総会決議公告

当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

特別なヒント

1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。

2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。

一、会議の開催と出席状況

1、会議招集者: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (以下「会社」と略称する)取締役会;2、会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができるが、同一株式は現場投票、ネットワーク投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同一議決権に重複投票が発生した場合は第1回有効投票結菓を基準とする。

3、現場会議の開催時間は2022年5月20日(金)午後14時30分です。

4、現場会議の開催場所は:江西省南昌市ハイテク開発区艾渓湖一路569号、会社会議室;

5、ネット投票時間は:

(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月20日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00;

(2)深セン証券取引所インターネット投票システムによるネット投票の具体的な時間2022

年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間。

6、株式登記日:2022年5月13日(金)。

7、会議の司会者:今回の会議は理事長兼総経理の林峰さんが司会します。

8、会議の出席状況:今回の株主総会に参加した株主と株主授権代表は計25名で、代表株式数は1481330813株で、会社の議決権株式総数の476643%を占めている。その中で、現場投票に参加した株主と株主の授権代表は4人で、代表株式の数は144791196株で、会社の議決権株式総数の465889%を占めている。ネット投票に参加した株主は21人で、代表株式数は33420617株で、会社の議決権株式総数の1.0754%を占めている。現場とネット投票に参加した中小株主と株主の授権代表は22名で、代表株式数は42649340株で、会社の議決権株式総数の1.3723%を占めている。

会社の取締役劉道君氏は事情があって今回の会議に参加できず、監査役の鄒富興氏は疫病の原因で今回の会議に参加できず、会社の他の取締役、監査役と高級管理職はみな今回の会議に出席し、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に符合している。江西華邦弁護士事務所の楊愛林さんとカク長敏さんは今回の株主総会に列席して証言し、法律意見書を発行した。

(注:本決議では特に説明を除いてすべての数値は4桁の小数を保留し、各項目の数値の和が総数の端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因となる。)

二、議案の審議と採決状況:

(I)今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行う。

(II)今回の株主総会の形成決議は以下の通り:

1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。

総議決状況:

1481073313株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999826%を占めた。38,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0148%を占めている。

中小株主の総議決状況:

会議に出席した中小株主が保有する株式の993962%を占める42391840株に同意した。38800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0910%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルトの棄権0株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5128%を占めている。

2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。

総議決状況:

1481073313株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999826%を占めた。38,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0148%を占めている。

中小株主の総議決状況:

会議に出席した中小株主が保有する株式の993962%を占める42391840株に同意した。38800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0910%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルトの棄権0株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5128%を占めている。

3、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。

総議決状況:

1481073313株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999826%を占めた。38,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0148%を占めている。

中小株主の総議決状況:

会議に出席した中小株主が保有する株式の993962%を占める42391840株に同意した。38800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0910%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルトの棄権0株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5128%を占めている。

4、審議は「2021年年度報告とその要旨」を採択した。

総議決状況:

1481073413株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999826%を占めた。38700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0148%を占めている。

中小株主の総議決状況:

42391940株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993965%を占めた。38700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0907%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルトの棄権0株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5128%を占めている。

5、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。

総議決状況:

1481912013株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999974%を占めた。38,800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。

中小株主の総議決状況:

42610540株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999090%を占めた。38800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0910%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。

総議決状況:

1480590413株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999500%を占めた。521700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0352%を占めている。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0148%を占めている。

中小株主の総議決状況:

41908940株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の982640%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2232%を占めている521700株に反対している。棄権は218700株(うち、未投票のためデフォルトの棄権0株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5128%を占めている。

7、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択した。総議決状況:

1481292113株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999974%を占めた。38700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0026%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。

中小株主の総議決状況:

会議に出席した中小株主が保有する株式の999093%を占める42610640株に同意した。38700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0907%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

8、「取締役会が転換社債の株式移転価格の下方修正を提案する議案について」を審議、採択した。総議決状況:

1464679346株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の988785%を占めた。16611967株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1.1215%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。

中小株主の総議決状況:

25997873株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の610138%を占めた。16611967株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の389862%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

この議案は特別決議事項であり、有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が通過した。9、「株主総会の授権取締役会に今回の転換社債の株式移転価格を下方修正することに関する議案を提出することについて」を審議、採択した。

総議決状況:

1464679346株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の988785%を占めた。16611967株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1.1215%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。

中小株主の総議決状況:

25997873株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の610138%を占めた。16611967株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の389862%を占めている。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

この議案は特別決議事項であり、有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が通過した。三、弁護士が出した法律意見

江西華邦弁護士事務所の楊愛林弁護士とカク長敏女史は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、召集人資格、会議出席者資格、採決プログラムと採決結菓などのことは、「証券法」、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。四、予備検査書類

1、会議に出席した取締役と記録者が署名し、取締役会の印鑑を押した* Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2021年度株主総会決議;

2、「江西華邦弁護士事務所の Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2021年度株主総会に関する法律意見書」;

3、深交に要求された他の書類。

ここに公告します。

Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 取締役会

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