証券コード： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 証券略称： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 公告番号：2022077
債券コード：112612債券略称：17正邦01
債券コード：128114債券略称：正邦転債
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
第6回取締役会第38回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第38回会議の通知は2022年5月10日に電子メールと専任者の送達の方式で全取締役、監事と高級管理者に通知された。
2、今回の会議は2022年5月20日に現場と通信採決の方式で開催され、その中で劉道君さんは通信採決の方式で会議に参加した。
3、今回の会議は取締役5人、実際には取締役5人に達し、取締役全員が自ら会議に出席しなければならない。「中華人民共和国会社法」の規定と会社の「会社規約」の要求に合緻している。
4、今回の会議は理事長兼総経理の林峰氏が主宰し、会社の監督の黄建軍、呉佑発と鄒富興氏、財務総監の王永紅氏と取締役会秘書の祝建霞氏が今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況：
1、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「転換社債の株式転換価格の下方修正に関する議案」を審議、採択した。
会社の株式取引の平均価格、株式希釈の影響と株価などの状況を総合的に考慮した結菓、会社は「正邦転債」の転株価格を人民元6.08元/株に下方修正することを決定し、今回の転株価格調整の実施日は2022年5月23日である。
「転換社債の株式移転価格の下方修正に関する公告」の詳細は、2022年5月21日付の「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の会社2022079号に公告します。
2、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の取締役会の早期交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の管理構造を改善し、会社の有効な決定と安定した発展を保障するために、会社は第6回取締役会に対して早めに交代する予定です。「会社法」「会社定款」「上場会社独立取締役規則」などの関連規定に基づき、取締役会指名委員会は取締役候補者に対して職務資格審査を行い、取締役候補者本人の意見を求めた後、今回の交代選挙取締役の人選を確定した。会社の取締役会指名委員会の審議を経て、会社の第6回取締役会は林峰さん、李誌軒さん、劉道君さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名した。会社の第6回取締役会は曹小秋さん、楊慧さんを会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名した。早期交代選挙事項が株主総会の審議で可決されれば、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する。
候補者の履歴書と選挙の具体的な状況は、2022年5月21日付の「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「取締役会の早期交代選挙に関する公告」（公告番号：2022080）。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
3、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「資金募集投資プロジェクトの一部が終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
会社の所属業界が現在寒い冬にあることを考慮して、資金備蓄をしっかりと行うために、会社は現在の業界と会社の生産経営の実際の状況によって、一部の地域の新築生産能力を中止して、経営キャッシュフローの安全を保証する予定です。この背景の下で、2019年に転換社債を公開発行する8つの募集資金投資プロジェクト、2020年に非公開株式を発行する14つの募集資金投資プロジェクトの建設がすでに停滞状態にあることを考慮して、慎重に研究した結菓、会社は上記のプロジェクトを終了する予定です。そして、この募集プロジェクトの残高資金36180258万元（利息収入を含めて手数料を控除した純額、具体的な金額は実際の繰越時の特別口座資金残高を基準とする）を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営と業務発展に用い、会社の資金流動性の緊張を緩和し、会社の安定した発展を推進する。会社は募集資金の専門家とまだ使用している遊休募集資金の一時補充流動資金を直接永久補充流動資金に転換する予定です。振り替えが完了すると、会社は資金募集の専門家を販売し、関連する資金募集の3者の監督管理協議も相応に終了する。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、推薦機関はこれに対して審査意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
「資金募集投資プロジェクトの一部が終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することに関する公告」の詳細は、2022年5月21日付の「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の会社2022082号公告。
4、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月6日（月）午後14時30分に2022年第3回臨時株主総会を開催し、関連議案を審議する予定です。
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、2022年5月21日に掲載された「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の会社2022083号公告。
5、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の開催を求める議案」を審議、採択した。
2022年6月6日（月）午前10時に「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議を開催することを提案した。
「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の開催に関する通知」の詳細は、2022年5月21日付の「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.の会社2022084号公告。
三、準備書類1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した第6回取締役会第38回会議の決議；2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 取締役会
2002年5月21日
