証券コード： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 証券略称： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 公告番号：2022079債券コード：112612債券略称：17正邦01
債券コード：128114債券略称：正邦転債
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
転換社債の株式移転価格の下方修正に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
債券コード：128114
債券略称：正邦転債
修正前の株式移転価格：人民元14.77元/株
修正後の株式移転価格：人民元6.08元/株
修正後の株式移転価格の発効日：2022年5月23日
一、今回の株式移転価格の下方修正の根拠と原因
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20201017号）の承認を得て、会社は2020年6月17日に1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面金額は人民元100元で、発行総額は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000元である。深セン証券取引所の「深証上[2020]号619号」の同意を得て、会社は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元の転換社債が2020年7月15日から深セン証券取引所で取引され、債券は「正邦転債」と略称し、債券コードは「128114」である。
1、「 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 転換社債公募明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）に基づく転換価格の下方修正条項：
今回発行された転換社債の存続期間中、発行者の株式が任意の連続30取引日のうち15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決を提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持つ株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格と前の取引日の平均価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
2、本公告の公開日までに、会社A株の株価はすでに任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株価の85%（つまり12.55元/株）を下回った場合に現れ、「募集説明書」に規定された株価の下方修正の条件を満たしている。債券保有者の利益を十分に保護し、会社の資本構造を最適化し、会社の長期的な発展を支持するため、会社の取締役会は「正邦転債の転株価格」を下方修正することを決定した。
二、今回の株式移転価格の下方修正の審議プログラムと結菓
会社は2022年4月20日、2022年5月20日にそれぞれ第6回取締役会第17回臨時会議を開き、2021年度株主総会で「取締役会が転換社債の転換価格を下方修正することを提案することに関する議案」、「株主総会の授権取締役会に今回の転換社債の転換価格を下方修正することに関する議案を提出することについて」を審議、採択した。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2021年度株主総会の開催日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格は人民元6.08元/株で、2021年度株主総会の開催日の前の取引日の会社の株式取引の平均価格は人民元5.78元/株で、会社の最近の1期の監査を受けた1株当たりの純資産は0.65元で、株式の麺値は1元であるため、今回の修正後の「正邦転債」の転株価格は6.08元/株を下回ってはならない。前述の会社の株式取引の平均価格、株式希釈の影響、株価などの状況を総合的に考慮した結菓、会社は2022年5月20日に第6回取締役会第38回会議を開き、「転換社債の転換価格を下方修正する議案」を審議、採択し、「正邦転換債」の転換価格を人民元6.08元/株に下方修正することを決定した。今回の転換価格調整の実施日は2022年5月23日である。
二、書類1、第6回取締役会第38回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 取締役会
2002年5月21日
