証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022054 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第3回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月20日14時00分
開催場所：上海市松江区文翔路6201号小昆山鎮コミュニティ文化センター3階315会議室（Ⅴ）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月20日より
2022年6月20日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募に関すること
二、会議の審議事項に触れない
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社が現金を支払って資産を購入すること及び重大な資産再編を構成することについて√
の議案
2.00「会社の今回の重大な資産再編案に関する議案」√
2.01今回の取引相手、取引標的及び取引方式√
2.02今回の取引価格と定価根拠√
2.03標的資産の評価基準日から受け渡し日までの期間損益の帰属√
2.04標的資産の権利移転を行う契約義務と違約責任√
2.05業績承諾と補償手配√
2.06決議有効期限√
3『会社の今回の重大な資産再編が関連取引を構成しないことについての議論√
事件』
4「会社の今回の重大な資産再編について大資産再編管理弁法>第13条に規定された再編上場の
議案
5「会社の今回の重大な資産再編の符合について会社の重大な資産再編のいくつかの問題の規定>第4条に規定されている
議案
6「会社の今回の重大な資産再編の符合について資産再編管理弁法>第11条に規定された議案』
7「会社の今回の重大な資産再編について所科創板株式上場規則>第11.2条と所科創板上場会社の重大資産再編審査規則>第7条
の議案
8『評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価√について
評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性の議論
事件』
9「今回の重大資産再編定価に関する根拠と公平合理性√
説明する議案
10「今回の重大資産再編の承認に関する監査報告、備考√
審査報告及び資産評価報告の議案』
11「Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資本について√」
産購入報告書（草案）>及びその要約の議案」
12「、の締結に関する議√
事件』
13「今回の重大な資産再編に関する短期リターンと補填措置√
関連主体と約束した議案』
14「今回の重大な資産再編が法定手続きを履行する完全性について、√
コンプライアンスと法律文書の有効性を提出する議案』
15「今回の重大な資産再編に関する主体は存在しない司監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大な資産再編に関する
株式異常取引監督管理>第13条いかなる上場公にも参加してはならない。
司重大資産再編状況の議案』
16「会社の株価変動が会社情報開示及び関連各方麺行為の通知>第5条関連
標準的な議案
17「今回の取引関連仲介機関の招聘に関する議案」√
18「株主総会の授権取締役会の全権取得に関する今回の重大√
資産再編に関する事項の議案』
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
上記の議案はすでに2022年5月20日に開かれた第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議で審議された。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が発表した関連公告。
会社は2022年の第3回臨時株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022年第3回臨時株主総会会議資料」を公開した。2、特別決議議案：議案1-183、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1-184、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（III）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 20226/9
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他の人員五、会議登録方法（I）会議登録方式1、法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者が法によって発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。
代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にして、手紙やファックスに株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記し、上記の1、2項に記載された証明資料のコピーを添付する必要があり、会議に出席するときは原本を持参する必要があり、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。会社は電話で登録を受け付けません。（II）会議登録時間
登録時間：2022年6月16日（午前10：00-12：00、午後14：00-17：00）
（III）会議登録場所上海市松江区光華路518号会議室六、その他の事項（I）会議に出席する株主または代理人の交通、宿泊費は自弁する。（II）参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。（III）会議連絡先連絡先：上海市松江区光華路518号連絡先：02157858808連絡先：何佳川
ここに公告します。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会2022年5月23日添付ファイル：授権依頼書
添付ファイル：授権依頼書
委任状
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ：
2022年6月20日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社が現金を支払って資産を購入すること及び構成について
重大資産再編の議案』
2.00「会社の今回の重大な資産再編案についての
議案
2.01今回の取引相手、取引標的及び取引方式
2.02今回の取引価格と定価根拠
2.03標的資産は評価基準日から受け渡し日までの期間
損益の帰属
2.04標的資産の権利移転を行う契約義務と
違約責任
2.05業績承諾と補償手配
2.06決議有効期間
3「会社の今回の重大な資産再編については構成しない。
関連取引の議案』
4「会社の今回の重大な資産再編については構成しない。
＜上場会社の重大な資産再編管理弁法＞第
13条に規定された再編上場の議案』
5「会社の今回の重大な資産再編について上場企業の重大な資産再編の規範化について
問題の規定>第4条に規定された議案』
6「会社の今回の重大な資産再編について上場企業の重大な資産再編管理弁法>第
11条に規定された議案
7「会社の今回の重大な資産再編について上海証券取引所科創板株式上場規則
第11.2条と上場企業の重大な資産は重い
