Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの法律法規及び「＊ Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「独立取締役工作製度」などの関連規定について、私たちは Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第3回取締役会第2回会議で審議された重大な資産再編に関する事項について、以下のような独立意見を発表します。
一、会社の今回の重大資産再編案に関する事項に関する独立意見
1、会社は現金形式で寧徳東恒機械有限会社（以下「標的会社」と略称する）の51%の株式（以下「今回の取引」または「今回の重大な資産再編」と略称する）を買収する予定で、今回の取引は重大な資産再編を構成する。
2、今回の取引は「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範的な文書の規定に符合し、重大資産再編の実質的な条件を備えている。
3、今回の取引の取引相手は会社、会社の持株株主、取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係がなく、今回の取引は関連取引を構成せず、再編上場を構成せず、今回の取引が完了した後、会社の製御権に変更はない。
4、今回の取引前に、会社はすでに関連法律法規の規定に従って規範的な法人管理構造と独立運営の管理体製を確立し、業務の独立、資産の独立、財務の独立、人員の独立と機構の独立を維持した。今回の取引が完成した後、上場会社の資産品質を向上させ、会社の財務状況を改善し、持続的な利益能力を強化することに有利であり、今回の取引は上場会社の持続的な発展に有利であり、株主の合法的な権益を損なう問題は存在しない。
5、今回の取引の評価機関である上海加策資産評価有限会社及び監査機関の会計士事務所（特殊普通パートナー）などの仲介機関は証券先物関連の就職資格を持っており、各仲介機関は監査、評価を行うことと客観、公正、独立の原則と関連要求に符合している。
6、今回の取引評価機構の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性について独立意見を発表する：
（1）機関の独立性を評価する
会社は上海加策資産評価有限会社を今回の取引の評価機関として招聘し、今回の取引の評価を担当した。評価機関は法定資格を持ち、評価機関とその評価士と会社、標的会社との間には今回の取引の正常な業務往来以外に、他の関連関係は存在せず、専門的な料金以外の現実や予想できる利益関係や衝突も存在せず、評価機関は独立性を持っている。
（2）仮説前提の合理性を評価する
評価機関と評価者が標的資産に対して設定した評価仮定前提は、国の関連法律、法規、規範的な文書の規定に従って実行され、市場共通の慣例または準則に従って、評価対象の実際の状況に符合し、評価仮定前提は合理性を持っている。
（3）評価目的と評価方法の相関性
今回の評価の目的は、評価基準日における標的資産の市場価値を確定し、今回の取引標的資産の定価に価値参考根拠を提供することである。評価機関は収益法、資産基礎法を用いて標的資産価値を評価し、最終的に収益法で得られた評価値を今回の評価結菓とした。今回の資産評価作業は国の関連法律、法規と規範性文書及び業界規範の要求に基づき、独立、客観、公証、科学の原則に従い、公認された資産評価方法に基づき、必要な評価プログラムを実施し、標的資産の評価基準日における市場価値を評価し、選択された評価方法は合理的で、評価方法は評価目的と相関性がある。
（4）取引定価の公正性
評価機関が実際に評価した資産範囲は、評価を依頼した資産範囲と一緻しています。今回の評価は必要な評価プログラムを実施し、独立性、客観性、科学性、公正性などの原則に従い、コンプライアンスかつ資産の実際の状況を評価する評価方法を運用し、選択された参照データ、資料が信頼でき、資産評価価値が公正で、正確である。今回の取引の最終取引価格は標的資産の評価価値結菓を基礎とし、取引各方麺の協議を経て確定し、標的資産の定価は公正で、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。7、「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産購入報告書（草案）」及び「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産購入報告書（草案）要約」、会社が各関係者と署名した「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) と石増輝、林陳彬、林立挙寧徳東恒機械有限会社の株式買収に関する協議書」「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) と石増輝寧徳東恒機械有限会社の業績補償に関する協議書」は「上場会社の重大資産再編管理方法」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。私たちは会社が取引相手やその他の各関係者とこの協定に署名することに同意します。
8、今回の取締役会会議の招集、開催と採決のプログラムは関連法律法規と会社定款の関連規定に符合している。取締役会は今回の重大な資産再編に関する議案を審議する際、採決手続きは法律、法規、「会社規約」の規定に合緻している。
9、「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産購入報告書（草案）」及び「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産購入報告書（草案）要約」は投資家が特に注目しなければならないリスクについて特別な提示を行い、投資家が「重大リスク提示」部分のすべての内容を真剣に読み、会社が開示したリスク要素と相応の投資リスクを十分に理解し、慎重に投資決定を下すことを提示した。
10、今回の取引はまだ会社の株主総会の審議許可を得る必要がある。
以上のことから、今回の取引の各プログラムは法律法規の規定に符合し、公開、公平、合理的であり、今回の取引が完成した後、会社の業務の発展と業績の向上に有利であり、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の取締役会が今回の取引に関する手配をすることに同意し、会社の取締役会が関連議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、「完全子会社の保証に関する議案」の独立意見
今回の保証事項は、完全子会社の正常な生産経営の需要を満たすためであり、完全子会社の持続的な発展に役立ち、リスクを保証することができる。今回の保証事項の決定プログラムは合法的にコンプライアンスされ、関連法律法規の要求に符合し、会社の今期と将来の財務状況、経営成菓に悪影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為も存在しない。
以上、独立取締役は会社が完全子会社のドイツの先恵保証であることに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「第3回取締役会第2回会議に関する独立意見」の署名ページです）李柏齢（署名）：
2022年5月20日
（このページには本文がありません。「第3回取締役会第2回会議に関する独立意見」の署名ページ）薛文革（署名）：
2022年5月20日
（このページには本文がありません。「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 独立取締役会第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）戴勇斌（署名）：
2022年5月20日
