Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
今回の重大な資産再編が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについて
及び法律書類の提出の有効性の説明
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) （以下「会社」と略称する）完全子会社の北製御十方（山東）環境保護エネルギーグループ有限会社は、福州清禹新能株式投資パートナー企業（有限パートナー）が保有する山東方福環境保護科学技術有限会社の99.99%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を現金で買収する予定である。
「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社理事会は今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス、法律文書を提出する有効性について以下のように説明する。
一、今回の重大な資産再編が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについて
1、2022年5月23日、会社は第10回取締役会第52回会議を開き、今回の取引に関する事項を審議、採択した。
2、2022年5月23日、会社は第10回監事会第31回会議を開き、今回の取引に関する事項を審議、採択した。
3、「上場会社重大資産再編管理弁法」の規定に基づき、会社と取引相手、標的会社及び関係者は今回の取引について初歩的な協議を行う際、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、独立財務顧問、法律顧問及び証券就職資格を持つ監査、評価機構を招聘し、秘密保持措置を取った。
4、会社は今回の取引に関するインサイダー情報の知る人を登録し、インサイダー情報の知る人のリストを深セン証券取引所に報告した。
5、会社はすでに「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づき、今回の取引事項について現段階で必要な法定プログラムを履行し、このプログラムは完全で、合法で、有効である。
二、今回の重大な資産再編に関する法律文書の有効性
「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会及び全取締役は、今回の取引所に提出された法律文書について虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証している。そして、法律書類を提出する真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上のことから、会社の取締役会は、会社が今回の取引で履行した法定プログラムが完全で、関連する法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に符合し、会社が今回深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効であると考えている。
ここで説明します。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
2022年5月24日
