証券コード： Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) 証券略称：ST索菱公告番号：2022066 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況：
（1）会議時間：現場会議の開催日時：2022年5月24日（火）午後14：30；ネット投票の日付と時間：2022年5月24日。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う開始時間は2022年5月24日9時15分で、終了時間は2022年5月24日15時です。
（2）会議場所：広東省恵州市仲凱ハイテク区東江ハイテク産業園興科東路1号索菱工業園会議室。
（3）会議開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用する（4）会議招集者：会社取締役会
（5）現場会議司会者：董事長盛家方氏
（6）今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
2、会議の出席状況：
今回の会議に出席した株主は73人で、有効議決権を代表する株式は合計304677103株で、
（1）今回の現場会議に出席した株主と株主代理人は全部で4人で、有効議決権を代表する株式は全部で192847796株で、会社の議決権のある株式総数の228626%を占めている。
（2）インターネット投票システムを通じて今回の会議に参加した株主は69人で、議決権のある株式数111829307株を代表し、会社の株式総数の132576%を占めている。
会社の全取締役、監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
広東法民弁護士事務所は弁護士の王兵、黄金傑を派遣して現場立会いを行い、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場記名投票方式を採用し、ネット投票方式と結びつけて採決し、以下の議案を審議、採択した。
（I）「2021年取締役会活動報告」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：1099502007株に同意し、1877300株に反対し、0株を棄権した。
採決結菓：302799803株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993838%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6162%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8699890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の822514%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の177486%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年監事会活動報告」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：1099502007株に同意し、1877300株に反対し、0株を棄権した。
採決結菓：302799803株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993838%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6162%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8699890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の822514%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の177486%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年年度報告とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：1099502007株に同意し、1877300株に反対し、0株を棄権した。
採決結菓：302799803株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993838%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6162%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8699890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の822514%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の177486%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：109949007株に同意し、1877300株に反対し、3000株を棄権した。
採決結菓：302796803株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993829%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6162%を占めている。3000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8696890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の82.231%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の177486%を占めた。棄権3000株（うち、無投票で3000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.0284%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：109949007株に同意し、1880300株に反対し、棄権0株。
採決結菓：同302796803株で、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993829%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6171%を占めている1880300株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8696890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の82.231%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の177769%を占め、1880300株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192847796株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：1099502007株に同意し、1877300株に反対し、0株を棄権した。
採決結菓：302799803株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の993838%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6162%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：8699890株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の822514%を占めた。1877300株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の177486%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8550）「〈会社の2022年製限株とストックオプション激励計画（草案）について＞及びその要旨に関する議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192834096株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：109255807株に同意し、2573500株に反対し、棄権0株。
採決結菓：302089903株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の991553%を占めた。2573500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8447%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.000%を占めた。本議案は会議に出席する株主と株主代表が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。盛家方氏、蔡新輝氏は株式激励の対象として、関連株主に属し、採決を回避した。
その中で、中小株主の総議決状況：8003690株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の756693%を占めた。2573500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の243307%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8551）「〈会社の2022年製限株とストックオプション激励計画の審査管理方法の実施について〉の議案」を審議、採択した。
現場の採決状況：192834096株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：109255807株に同意し、2573500株に反対し、棄権0株。
採決結菓：302089903株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の991553%を占めた。2573500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8447%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。本議案は会議に出席する株主と株主代表が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。盛家方氏、蔡新輝氏は株式激励の対象として、関連株主に属し、採決を回避した。
その中で、中小株主の総議決状況：8003690株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の756693%を占めた。2573500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の243307%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（i）「株主総会の授権取締役会による製限株とストックオプション激励計画の処理に関する議案の提出について」を審議、採択した。
現場の採決状況：192834096株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット採決の状況：109258807株に同意し、2570500株に反対し、0株を棄権した。
採決結菓：302092903株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効採決票の991563%を占めた。2570500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8437%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。本議案は会議に出席する株主と株主代表が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。盛家方氏、蔡新輝氏は株式激励の対象として、関連株主に属し、採決を回避した。
その中で、中小株主の総議決状況：8006690株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の756977%を占めた。2570500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の243023%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
広東法民弁護士事務所の王兵弁護士、黄金傑弁護士は今回の会議に出席し、「広東法民弁護士事務所の Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) 2021年年度株主総会の立会いに関する法律意見書」を発行し、「会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」、「会社定款」の規定に合緻する」と考えている。今回の株主総会の招集者の資格と会議に出席する人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の審議に提出された提案はすべて株主総会の通知に記載されている。
