証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022041 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第12回会議は2022年6月10日に Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事務を以下のように通知します。
一、株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第4回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第12回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月10日14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間です。5、現場会議の開催場所：広東省中山市三郷鎮前隴工業区美源路5号＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 総合オフィスビル
6、会議の開催方式：現場投票とネット投票の結合
（1）現場投票：株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人を委託して現場会議に出席して採決に参加し、株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
7、株式登記日：2022年6月2日
8、会議出席対象：
（1）株式登記日2022年6月2日15：00までに深セン証券取引所が市場を収める時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議の出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「非公開株式の株主総会決議の延長について√
有効期限の議案
『株主総会の承認取締役会または取締役の延長要請について
2.00会の権限者が今回の非公開株式発行に関することを処理する√
適切な議案
3.00「子会社への保証提供に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第12回会議で審議された。具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。その中で議案3は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
上記の議案は中小投資家（つまり、上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の利益に影響を与える重大な事項であり、「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、会社は中小投資家の採決を行って単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は速やかに公開される。
三、現場会議の登録などの事項
1、自然人株主は本人身分証明書、持株証明書を持って登記手続きを行う必要があり、代理人に出席させる場合は被委託人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書のコピーと持株証明書を持って登記手続きを行う必要がある。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、被委託者身分証明書、委託者身分証明書コピー、法定代表者身分証明書、営業許可証コピー、授権委託書と持株証憑を持って登録しなければならない（授権委託書様式の詳細は添付ファイル3を参照）。
2、異郷の株主は以上の証明書で手紙やファックスで登録することができ（手紙は受け取る時間を基準としているが、2022年6月9日16：00に到着するのを遅くしてはならない）、電話での登録を受け付けない。
3、登録時間：2022年6月9日9：30-11：30、14：00-16：00。
4、登録と手紙の郵送場所：
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会事務室、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。通信先：広東省中山市三郷鎮前隴工業区美源路5号、郵便番号：528463、ファックス：076086283580。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：李江
2、連絡先：076086893816
3、ファックス番号：076086283580
4、電子メールアドレス：[email protected].
5、連絡先：広東省中山市三郷鎮前隴工業区美源路5号
6、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本（授権の場合は授権依頼書の原本を同時に提出する必要がある）を会場に持ってきてください。
7、会議の期限は半日を予定しており、現場会議に出席する株主は食事や交通などの費用を自弁する。
六、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第12回会議の決議。
七、添付ファイル
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
添付ファイル2：株主登録表；
添付ファイル3：授権依頼書。ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会2022年5月25日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「362824」、投票略称は「和勝投票」；2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会議案（いずれも非累積投票議案）に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日（現地株主総会開始日）9：15、終了時間は2022年6月10日（現地株主総会終了日）15：00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
株主登録表
2022年6月2日15:00の取引終了時点で、当社（または本人）は Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （株式コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ）の株式を保有しており、2022年の第1回臨時株主総会に登録されています。
名前（または名前）：
証明書番号：
株主アカウント：
保有株式数：
連絡先：
登録日：年月日
株主署名（印鑑）：
添付ファイル3：
委任状
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ：
本人（本部門）は Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) の株主として、 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 2022年第1回臨時株主総会に出席するように依頼し、受託者は本授権依頼書の指示に従ってこの会議で審議された各議案を投票採決し、本会議で署名する必要がある関連文書に署名する権利がある。本会議で審議された各議案に対する本人（本部門）の採決意見は以下の通りである。
注釈採決意見
提案コード提案名この列がチェックされている欄
棄権に反対する投票をすることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.00「非公開株式の延長に関する株主総会決√
有効期限を定める議案
『株主総会の延長承認取締役会または
2.00取締役会の授権者が今回の非公開発行株を処理する√
票に関する議案』
3.00「子会社への保証提供に関する議案」√
注意：「採決意見」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の意見を表明するしかなく、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選を無効とし、受託者は自分の意見によって投票する権利がある。
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
委託者の株式保有数：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
委託日：2022年月日
委任状の有効期限：本授権委任状が署名された日から今回の株主総会が終了した日まで。注：授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
