証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022039 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
非公開発行株式の株主総会決議の有効期限の延長及び
取締役会または取締役会の授権者に有効期限を授権する公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）は2021年6月11日、2021年第1回臨時株主総会を開催し、「会社が非公開株式開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に今回の非公開株式発行に関する議案を提出することに関する議案」などの関連議案を審議、採択した。今回の非公開株式発行株主総会決議の有効期間及び取締役会への授権有効期間は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月、すなわち2021年6月11日から2022年6月10日までである。
一、今回の非公開発行株主総会決議の期限付き及び授権有効期限の延長についての説明
会社の非公開株式発行株主総会決議の有効期間及び取締役会又は取締役会の授権者に対する有効期間が満了することを考慮し、非公開株式発行事項の継続的な推進に影響を与えないため、会社の取締役会は株主総会に非公開株式発行決議の有効期間及び取締役会に対する授権有効期間を前回決議の有効期間満了日から12ヶ月まで延長するよう提案した（すなわち2023年6月10日まで延長する）。有効期間を延長する以外に、会社の今回の非公開株式発行案と取締役会に許可された他の内容は変わらない。
上記の事項はすでに会社の第4回取締役会の第12回会議で審議され、会社の株主総会で審議されなければならない。
二、独立取締役の独立意見
独立取締役は独立意見を発表した：会社が今回非公開株式を延長する株主総会決議の有効期限及び取締役会或いは取締役会の授権者の有効期限の延長は「会社法」、「証券法」などの法律法規の関連規定に符合し、会社の非公開株式を発行する事項の順調な実施を保障し、会社及び株主全体の利益に符合することに有利であり、私たちは上述の事項に同意する。
会社の取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、今回の取締役会会議の招集、開催と採決のプログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会2022年5月25日
