証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022038 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社と全体の監査役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第10回会議は2022年5月17日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年5月24日に＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 会議室で現場方式で開催される。会議は監事会の謝侃如主席が主宰し、会議は監事3名、実際には監事3名に到着しなければならない。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な討論を経て、以下の決議を形成した。
1、「非公開株式開発行株式株主総会決議の有効期間延長に関する議案」を審議し、採択した。会社の非公開株式株主総会決議の有効期間が2022年6月11日に期限切れになることを考慮し、今回の発行の順調な実施を保障するため、会社は上述の非公開株式発行決議の有効期間を満了日から12ヶ月延長することを決定した。すなわち、2023年6月10日まで延長する。
具体的な内容は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び取締役会の授権有効期間に関する公告」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2、「子会社に担保を提供することに関する議案」を審議し、採択する。
会社は子会社の融資に保証を提供し、子会社の日常業務の展開に有利で、会社と子会社の全体的な利益に合っている。被保証対象の財務状況は安定しており、信用状況は良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、被保証対象はすべて会社の合併範囲内の子会社であり、会社はそれに対して絶対的な製御権を持ち、リスクは製御でき、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類の準備1、会社の第4回監事会の第10回会議決議。ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 監事会2022年5月25日
