証券コード： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 証券略称： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 公告番号：2022043 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
第6回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第16回会議は2022年5月23日に通信方式で開催された。会議の通知と議案は2022年5月16日に専任者による配達とメールで発送された。今回の会議は採決取締役6名に参加し、実際に採決取締役6名に参加しなければならない。関連取締役の週儒欣氏は採決第一議案の採決を回避した。今回の会議は理事長の週儒欣氏が主宰し、会議の招集と開催は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に符合し、合法的で有効である。会議は討論を経て以下の決議を形成した。
一、「慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：5票の賛成、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の週儒欣は採決を回避した。
慣性ナビゲーションと組み合わせナビゲーション業務を展開し、慣性ナビゲーション基礎製品と組み合わせナビゲーションシステムの研究開発に専念するために、会社は海南角速度投資パートナー企業（有限パートナー）、加速度（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）、融感一期（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）、融感二期（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）と5210万元を共同出資することに同意した。融感科技（北京）有限公司（仮称、最終的に登録機関の査定に準じる）を設立する。その中で、会社は自己資金で3000万元を出資し、会社の2021年度の監査済み純資産の0.68%を占め、取締役会の審査範囲に属している。
海南角速度投資パートナー企業（有限パートナー）の主な出資者は会社の実製御者である週儒欣氏であり、今回の出資は関連取引を構成し、関連取引額は1200万元で、会社の2021年度の監査済み純資産の0.27%を占め、取締役会の審査範囲に属している。
「 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) コア従業員が投資会社の革新業務子会社の管理方法に参加する」（「管理方法」と略称する）に基づき、会社が「管理方法」の規定に符合するコア従業員（以下「グループコア従業員」と略称する）が加速度（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）を通じて自己資金220万元で今回の投資に参加することに同意した。
同時に、コア従業員が積極的に業務の発展に参加することを奨励し、業務の自信を強化するために、コア従業員が融感一期（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）、融感二期（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）を通じて計790万元を出資して今回の投資に参加することに同意した。
会社の独立取締役は今回の取引に関連する取引事項について発表した事前の承認意見と独立意見を巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。
「投資に関する慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する公告」（番号：2022045）は「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。
二、審議は「対外投資に関する議案」を採択した。
採決結菓：6票の賛成、0票の反対、0票の棄権；
Petrochina Company Limited(601857) 天然ガスグループ有限会社（以下「中石油」と略称する）傘下のガソリンスタンドの所在地分布資源を十分に利用するために、その駅建設の利便性とコスト優位性に基づいて、北闘地盤増強基準駅と全国の高精度なネットワーク建設を行う。会社は自己資金3400万元で、中石油傘下の崑崙数智科学技術有限責任会社（3700万元出資）、中油慧普エネルギー科学技術有限会社（2900万元出資）と共同出資して崑崙北闘知能科学技術有限責任会社（仮称、登録機構の承認に準じる）を設立することに同意した。会社は今回3400万元を出資し、会社の2021年度の監査済み純資産の0.77%を占め、取締役会の審査範囲に属している。今回の対外投資は関連取引に関連しない。
「対外に関する公告」（番号：2022046）は「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。
三、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：6票の賛成、0票の反対、0票の棄権；
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）などの関連規定及び会社の2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社インセンティブ計画に規定された予約権益の授与条件が成菓したと判断し、2022年5月24日を今回の予約権益の授与日とすることを確定した。98人の激励対象に製限株計101.7万株を授与した。
「激励対象に予約製限株を授与する公告について」（番号：2022047）は、「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会、弁護士がこの議案に対して発表した関連意見は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
四、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会第16回会議の決議；
2、独立取締役が発表した関連取引の事前認可意見及び関連事項の独立意見；
3、共同出資による融感科技（北京）有限会社の投資協議を設立する；
4、共同出資による崑崙北闘知能科学技術有限責任会社の設立に関する合弁協議；
5、上場会社の関連取引状況の概要表；
6、北京海潤天叡弁護士事務所の2021年製限株激励計画の事前留保授与事項に関する法律意見；
7、上海栄正投資コンサルティング株式会社は北京 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 株式会社の2021年製限株激励計画について、関連事項の独立財務顧問報告書を予約授与した。
ここに公告します。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 取締役会2022年5月24日
