証券コード： Zoneco Group Co.Ltd(002069) 証券略称：ST＊ Zoneco Group Co.Ltd(002069) 公告番号：202232 Zoneco Group Co.Ltd(002069)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は現場採決とネット採決を結合する方式で開催された。
2、今回の株主総会には提案の増加、変更、否決がない場合；
3、今回の株主総会は中小投資家の単独計算を採用した。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職と単独または合計で上場企業の株式の5%以上を保有している株主を指す。一、会議の開催状況
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議の司会者：董事長唐艶さん
3、会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年5月24日（火）9：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日の取引時間、すなわち9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月24日9:15~15:00です。
4、会議場所：大連市中山区港隆路151号国際合作センター8階1号会議室
証券法、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定。
二、会議の出席状況
今回の会議に参加した株主、株主代表及び委託投票代理人は42人で、代表株式は259680057株で、会社の総株式711121194株の365175%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議に出席した株主、株主代表及び委託投票代理人は5人で、代表株式は252394490株で、会社の総株式711121194株の354929%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主37人、代表株式7285567株は、会社の総株式711121194株の1.0245%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は計38人で、所有と代表の株式は9629212株で、会社の総株式711121194株の1.3541%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職と遼寧智投弁護士事務所の張誉騰弁護士、カク建華弁護士が今回の会議に出席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
三、審議と採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議、可決した。採決結菓は以下の通り。
1、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5062645株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の525759%を占めた。4408567株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の457833%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
2、「2021年度監事会活動報告」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5062645株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の525759%を占めた。4408567株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の457833%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
3、「2021年年次報告」とその要旨
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5062645株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の525759%を占めた。4408567株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の457833%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5062645株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の525759%を占めた。4408567株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の457833%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
5、『2021年度利益分配事前案』
採決の結菓：255141990株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の982524%を占めた。
4380067株に反対し、議決権のある株式総数の1.6867%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、5091145株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の528719%を占めた。4380067株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の454873%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
6、「2022年度経営計画及び投資計画」
採決結菓：255303090株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の983145%を占めた。4151467株に反対し、議決権のある株式総数の1.5987%を占めている。225500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0868%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5252245株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の545449%を占めた。4151467株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の43.133%を占めた。225500株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の2.3418%を占めた。
7、「アジア太平洋（グループ）会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機関として採用することに関する議案」
採決の結菓：259182766株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の998085%を占めた。反対は339291株で、議決権のある株式総数の0.1307%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、9131921株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の948356%を占めた。339291株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の3.5236%を占めた。158000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.6408%を占めた。
8、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」
採決の結菓：256328190株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の987092%を占めた。3226367株に反対し、議決権のある株式総数の1.2424%を占めている。125500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0483%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の651906%を占めている6277345株に同意した。3226367株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の335060%を占めた。棄権は125500株で、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.3033%を占めている。
9、「2022年の保証額の見通しに関する議案」
採決の結菓：25537090株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の983276%を占めた。4217467株に反対し、議決権のある株式総数の1.6241%を占めている。125500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0483%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：5286245株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の548980%を占めた。4217467株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の437987%を占めた。棄権は125500株で、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.3033%を占めている。
10、「出資会社への借入金及び関連取引の提供に関する議案」
採決結菓：255351290株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の983330%を占めた。4197467株に反対し、採決に参加した議決権株式総数の1.644%を占めた。131300株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0506%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、5 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の550455%を占めた。4197467株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の435910%を占めた。131300株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の1.3636%を占めた。
四、弁護士が出した法律意見
遼寧智投弁護士事務所の張誉騰弁護士、カク建華弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員資格、会議招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
五、準備書類1、会議に出席した取締役が署名して確認した株主総会決議；2、弁護士が今回の株主総会に提出した「法律意見書」。ここに公告します。
Zoneco Group Co.Ltd(002069) 取締役会2022年5月25日
