証券コード： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 証券略称： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 公告番号：2022053 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
第6回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) （以下「会社」という）第6回取締役会第9回会議の通知は2022年5月21日に電話、メールなどで届きます。会議は2022年5月25日に通信方式で開催された。会議には取締役9名、自ら取締役9名が出席しなければならない。今回の会議は理事長の呉長鴻氏が主宰し、会議の開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の2022年株式オプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」のMIN ZHANG、李水土、陳海霞、週誌強取締役が今回の激励計画に参加し、この議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社が2022年に株式オプションインセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」と略称する）が初めて授与したインセンティブ対象の中で、3人のインセンティブ対象者が個人的な原因で本インセンティブ計画への参加を自ら放棄し、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づいて、取締役会は、本激励計画が初めて授与した激励対象リストと授与数を調整した。本激励計画が初めて授与する激励対象は407人から404人に調整され、前記3人の激励対象に授与する予定のシェアは取締役、高級管理職を除いた他の激励対象の間で分配と調整を行う。調整後、本激励計画が授与したストックオプションの総量は変わらず、800.00万部だった。このほか、本激励計画の他の内容は、2022年の第1回臨時株主総会で審議された関連内容と一緻している。
具体的な内容の詳細は、2022年5月26日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が明らかにした「会社の2022年株式オプション激励計画の調整に関する事項に関する公告」。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は2022年5月26日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。2、「会社の2022年ストックオプション激励計画激励対象にストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
取締役MIN ZHANG、李水土、陳海霞、週誌強は今回の激励計画に参加し、この議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「インセンティブ計画」及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本インセンティブ計画が規定した第1回授与条件が成菓したと判断し、2022年5月25日を第1回授与日とし、条件に合緻する404人のインセンティブ対象に720万人の株式オプションを初めて授与することに同意した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月26日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が明らかにした「会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象に株式オプションを授与する公告について」。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は2022年5月26日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
ここに公告します。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 取締役会2022年5月25日
