証券コード： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 証券略称： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 公告番号：2022041
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
第一期長期効菓インセンティブ持株計画業績インセンティブ基金の抽出に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第34回会議、2020年年度株主総会で審議・採択された「会社長効激励持株計画（草案）とその要約に関する議案」（以下「草案」と略称する）などの規定に基づき、2021年度の会社業績激励基金の抽出条件はすでに成菓した。2022年5月24日、会社は第5回取締役会第13回会議を開き、「第1期長期効菓激励持株計画業績激励基金の抽出に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通り。
一、会社の長期効菓激励持株計画案の決定プログラム
1、2021年4月23日、会社は第4回取締役会第34回会議を開き、「会社長効激励持株計画（草案）とその要約に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。2、2021年5月24日、会社は2020年年度株主総会を開き、「会社長効激励持株計画（草案）とその要旨に関する議案」を審議、採択した。そして、会社の取締役会に、業績インセンティブ基金の計上と具体的な実施分配案を含むが、これらに限定されない、後続の各期持株計画の設立と実施を審議することを許可した。
二、2021年度業績激励基金の抽出状況
1、抽出方式
2021年度に実際に完成した純利益がその年の純利益目標値28億元を超えた額で計上額を確定する。Pを会社の2021年度に実際に完成する純利益に設定し、Mを会社の2021年度純利益目標値に設定する。激励基金抽出式は以下の通りである：
業績完成状況P≦M P>M
抽出激励基金式0（P-M）30%
注：①以上の純利益指標は：監査を経た上場会社の株主に帰属する純利益、以下同じである；②審査時、会社の激励基金の抽出による影響を取り除く。③年度インセンティブファンドの実際の計上額上表に基づいて計算した額は、前年度にインセンティブファンドを抽出する前に監査を経て上場会社の株主に帰属する純利益の10%と比較して、どちらが低い値を取っているか。
2、抽出条件
持株計画の実施期間中、会社が審査年度内に以下のいずれかの状況が発生した場合、当期は業績激励基金を抽出しない。
（1）最近の年度財務会計報告書は公認会計士に非標準無保留意見を発行された。
（2）ここ1年間、重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に行政処罰された。
（3）会社の取締役会が認定した業績目標の完成度に大きな偏差が現れるなど、その他は激励の計上条件を満たしていない。3、会社の2021年業績激励基金の抽出条件の達成状況
（1）信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査により、会社の2021年度の上場会社株主に帰属する純利益は35734046万元であることが確認された。
（2）信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した会社の2021年度財務会計報告の監査意見は「基準無保留意見」である。
（3）取締役会の審査を経て、会社はここ1年間、重大な違法行為で中国証券監督会に行政処罰されたことがない。
以上のことから、会社の2021年度業績激励基金の抽出条件はすでに成菓した。会社が2021年度に実現した上場会社の株主に帰属する純利益は35734046万元で、会社の合弁企業「前海晶瑞」が保有する海外ファンドの公正価値が急速に増加していることを考慮して、会社が享受している投資収益は前年同期より2824490万元増加した。会社はこの海外ファンドの公正価値が増加した投資収益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は32909556万元だった。これに基づいて業績激励基金1472867万元を計上し、会社が2020年度に実現した上場会社の株主に帰属する純利益21001421元の10%を超えていないため、会社の2021年度業績激励基金は1472867万元を計上することができる。
激励基金を抽出した後、会社は今回の計画に参加した管理チームと核心人員リストに基づいて、今回の業績激励基金の事前分配割合案を提出し、取締役会の審議に提出する。
三、今回計上した年度業績激励基金が会社の財務状況と経営成菓に与える影響
財政部の「企業会計準則第9号-従業員報酬」及び会社の関連会計政策に基づき、今回抽出した業績激励基金はロック期間内の損益に計上された。会社は業績激励基金を抽出して長期的な激励持株計画を実施することを通じて、核心人員の積極性を奮い立たせ、会社の管理チームと核心人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の経営効率を高め、会社の発展にプラスの役割を菓たし、株主のためにより多くの価値を創造するのに役立つ。
四、独立取締役の意見
1、会社の2021年度の業績完成状況に基づき、会社は第一期長期効菓激励持株計画の業績激励基金を抽出し、「会社規約」と「長期効菓激励持株計画（草案）」などの関連規定に合緻する予定である。
2、会社の取締役会は関連議案を審議する時、会社の今回の長期効菓激励持株計画の参加対象は会社の核心従業員、管理層を含み、慎重原則に基づいて考慮し、取締役会は本議案を審議する時、非独立取締役の朱興明、李俊田、宋君恩、週斌、劉宇川はすべて本議案に対して採決を回避した。
3、今回の業績激励基金の抽出案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営状況、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、株主、会社と従業員の各方麺の利益を考慮し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が第一期長期効菓激励持株計画の業績激励基金を抽出することに同意します。
五、監事会の意見
監査役は、次のように考えています。
1、会社の第4回取締役会第34回会議、2020年年度株主総会で審議、採択された「会社の長期効菓激励持株計画（草案）とその要約に関する議案」及び2021年度に監査された財務諸表、経営状況に基づき、会社は2021年度に年度業績激励基金の抽出条件を満たした。
2、今回の会社の2021年業績激励基金の計上案の審議、決定プログラムは法律法規の関連規定に符合している。監査役会は業績激励基金分配案の実施を継続的に監督する。
ここに公告します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 取締役会
二〇二二年五月二十五日
