証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 番号：2022013
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の株主が優先的にネット投票方式を通じて株主総会に出席することを提案した。現場の参加者は疫病予防製御の規定に合致しなければ会議の現場に入ることができない。疫病予防製御の最新の規定にタイムリーに注目してください。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会のタイプと回
2021年年次株主総会
（II）株主総会招集者：取締役会
（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合した方式である。
（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月16日14時30分
開催場所：貴州省仁懐市茅台鎮茅台国際ホテル
（8548）インターネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月16日より
2022年6月16日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会活動報告」√
2「2021年度監事会活動報告」√
3「2021年度独立取締役叙職報告」√
4「2021年年次報告（全文と要約）」√
5「2021年度財務決算報告」√
6「2022年度財務予算案」√
7「2021年度利益分配案」√
『2022年度財務監査機構の招聘と内部製御について
8監査機関の議案』√
9「の改訂に関する議案」√
『会社の独立取締役手当基準の調整に関する議論
10案』√
『中華片区第一期茅台酒技術改工の調整について』
11程及び関連施設プロジェクトの投資額の議案』√
『茅台酒「十二五」拡張技術改革プロジェクトの調整について』
12中華片区第二期茅台酒製酒工程技術改革プロジェクト√
投資額の議案』
「7号地塊の年産4000トン茅台酒製の調整について」
13曲生産住宅及び関連施設の技術改革プロジェクトの投資額の議論√
事件』
累積投票議案
14.00「取締役選挙に関する議案」応選取締役（1）人
14.01劉世仲氏を取締役に選出√
15.00「独立取締役の選挙に関する議案」独立取締役（3）人を選択すべきである
15.01姜国華氏を独立取締役に選出√
15.02郭田勇氏を独立取締役に選出√
15.03盛雷鳴氏を独立取締役に選出√
（Ⅰ）各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はそれぞれ当社の第3回取締役会2021年度第11回会議、第3回取締役会2022年度第2回会議、第3回取締役会2022年度第4回会議または第3回監事会2022年度第1回会議の審議を経て可決された。関連公告は2021年11月16日、2022年3月31日、2022年5月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。及び「中国証券報」「上海証券報」の公告。
（II）特別決議案：議案9。
（III）中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案7、議案8、議案10、議案14、議案15。
（IV）関連株主の採決回避に関する議案：なし。
採決を回避すべき関連株主名：なし。
（8548）優先株株主の採決参加に関する議案：なし。
三、株主総会の投票に関する注意事項
（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（II）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（III）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（IV）同一議決権が現場、上海証券取引所ネットワーク投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して採決された場合、第1回投票結菓を基準とする。
（8548）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（Ⅵ）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照。
四、会議の出席対象
（I）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 20226/7
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。
（III）会社が雇った弁護士。
（IV）他の人。
五、会議の登録方法
（I）法人株主は上海株式口座カード（あれば）、法人営業許可証のコピー、授権依頼書（詳細は添付ファイルを参照）と出席者身分証明書を持って登録する。
（II）個人株主は上海株式口座カード（あれば）と本人身分証明書を持って登録する。（III）株主代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（詳細は添付ファイルを参照）及び授権者の上海株式口座カード（あれば）を持って登録する。
（IV）現場会議に出席する申し込み登録時間：2022年6月8日10：00-17：00。現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は、上記の応募登録時間内に会社株主総会応募システムを通じて登録資料を提出して応募してください。株主はウェブサイトにアクセスすることができます（http://bmwb.moutaichina.com.:5050/sign)または下のQRコードをスキャンしてエントリーシステムにログインし、2022年6月7日10:00~17:00にエントリーシステムにログインして具体的な使用方法を事前に知ることができます。（8548）常態化した疫病予防とコントロールの需要と会社の所在地の接待能力によって、今回の株主総会の現場会議場の容量は300人で、会社の株主が優先的にネット投票方式を通じて株主総会に出席することを提案し、会社の株主の理解と支持をお願いします。本会議は現場会議に出席する登録時間内（2022年6月8日10:00-17:00）の株主が登録システムに登録資料を提出する先着順に現場会議に出席する株主を確定し、会社は登録に成功した株主に確認情報をフィードバックする。
（Ⅵ）現場会議入場審査時間：2022年6月16日9：00-14：25。今回の現場会議に出席する株主または株主代理人は、上記の登録資料を持って、茅台国際大酒店の株主総会の到着点で審査を行ってから入場することができます。
六、その他の事項
（I）現場の参加者は疫病予防製御規定に符合しなければ会議現場に入ることができない。疫病予防製御の最新規定に直ちに注目してください。
（II）会議に出席した株主または株主代理人は食事と宿泊、交通費を自弁する。
（III）連絡先
連絡先：08512386 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 89979622389797
メールボックス：[email protected].
連絡先：貴州省仁懐市茅台鎮会社取締役会事務室
ここに公告します。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 取締役会2022年5月27日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監事の投票方式説明
添付ファイル1
委任状
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ：
2022年6月16日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「2021年度取締役会活動報告」2「2021年度監査役会活動報告」3「2021年度独立取締役叙職報告」4「2021年度年度報告（全文及び要約）」5「2021年度財務決算報告」6「2022年度財務予算案」7「2021年度利益分配案」
『2022年度財務監査機構の招聘と内部製御について
8監査機構の議案」9「の改正に関する議案」10「会社の独立取締役手当基準の調整に関する議案」
「中華片区第一期茅台酒技術改工11程及び関連施設プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
「茅台酒「十二五」拡張技術改革プロジェクトにおける12華片区第2期茅台酒酒造プロジェクトの技術改革プロジェクトの調整について
資本金の議案
「7号地塊の年産4000トン茅台酒製の調整について」
13曲生産住宅及び関連施設の技術改革プロジェクトの投資額の議論
事件』
連番累積投票議案名投票数
14.00「取締役選挙に関する議案」14.01劉世仲氏を取締役に選出15.00「独立取締役選挙に関する議案」15.01姜国華氏を独立取締役に選出15.02郭田勇氏を独立取締役に選出15.03盛雷鳴氏を独立取締役に選出
依頼者署名（捺印）：
