証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022042 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の会議で提案を否決または修正しなかった場合；
2.今回の株主総会では、前回の株主総会決議の変更はありません。
一、会議の基本状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
2.会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月26日午後14：45
（2）ネット投票期間：2022年5月26日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月26日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の時間は2022年5月26日9時15分から15時までです。
3.現場会議の開催場所：武漢市洪山区徐東通り137号エネルギービル3706会議室
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議の司会者：会社の社長朱承軍さん
今回の会議の招集、開催は「会社法」及び関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1.会議に出席する全体的な状況
会議に出席した株主と株主の授権委託代表者数は76人で、代表株式数は4733082478株で、会社の議決権株式総数の720436%を占めている。そのうち、中小投資家は71人で、代表株式は29215778株で、会社の議決権株式総数の0.4447%を占めている。
2.現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表者数は2人で、代表株式は2797731735株で、会社の議決権株式総数の425851%を占めている。
このうち、現場投票を通じた中小投資家株主の授権依頼代表者数は0人で、代表株式は0株で、会社の株式総数の0%を占めています。
3.ネット投票状況
インターネット投票を通じて会議に出席した株主は74人で、代表株式は1935350743株で、会社の議決権株式総数の294585%を占めている。
このうち、ネット投票を通じた中小投資家の株主は71人で、代表株式は29215778株で、会社の株式総数の0.4447%を占めています。
4.会社の一部の取締役、監事、高級管理職、弁護士が今回の株主総会に列席した。
二、議案の審議採決状況
会議は記名投票で以下の議案を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
（I）「2015年の節余募集資金の永久補充会社の流動資金に関する議案」の採決状況は以下の通りである：4731900478株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999750%を占めている。669000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0141%を占めている。513000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0108%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の959542%を占める28033778株に同意した。669000株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.2899%を占めている。513000株を棄権し、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式数の1.7559%を占めた。
（II）「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年度取締役会活動報告」の採決状況は以下の通りである：4731726378株に同意し、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式数の999713%を占めている。753100株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0159%を占めている。 People.Cn Co.Ltd(603000) 株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0127%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の953583%を占める27859678株に同意した。753100株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.5777%を占めている。 People.Cn Co.Ltd(603000) 株を棄権し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.0640%を占めた。
（III）「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年度監事会活動報告」の採決状況は以下の通りである：4731643078株に同意し、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式数の999696%を占めている。800400株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0169%を占めている。639000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0135%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の950732%を占める27776378株に同意した。800400株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.7396%を占めている。639000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の2.1872%を占めた。
（IV）「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年度財務決算報告」の採決状況は以下の通りである：4731761078株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999721%を占めている。763400株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0161%を占めている。558000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0181%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の954771%を占める27894378株に同意した。763400株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.6130%を占めている。558000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の1.9099%を占めた。
（Ⅴ）「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ; 2021年度利益分配案」の採決状況は以下の通りである：4732773978株に同意し、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式数の999935%を占めている。288500株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0061%を占めている。20000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0004%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の989441%を占める28907278株に同意した。288500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の0.9875%を占めている。20000株を棄権し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の0.0685%を占めた。
（Ⅵ）「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年度報告及び要約」
採決状況は以下の通り：4732187678株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999811%を占めた。310800株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0066%を占めている。584000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0123%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
その中で、中小投資家の採決結菓は、28320978株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の969373%を占めた。310800株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の1.0638%を占めている。584000株を棄権し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の1.9989%を占めた。（8550）「会社の2022年預金、ローン関連取引の見通しに関する議案」
本議案は関連取引事項である。中国長江三峡グループ有限会社（以下は三峡グループと略称する）が同じ会社であること、及び関連取引先の三峡財務有限責任会社、三峡財務（香港）有限会社の持株株主、三峡融資賃貸有限会社の持株株主或いは実際の支配者であることを考慮する。また、長電資本持株有限責任会社（以下、長電資本と略称する）、長電投資会社（以下、長電投資と略称する）は China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 完全子会社である。そのため、三峡グループ、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 、長電資本、長電投資は関連株主であり、本議案の採決を回避する。
採決状況は以下の通り：17977991537株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の995538%を占めた。7450571株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.4126%を占めている。608000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0337%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の724171%を占める2115727株に同意した。7450571株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の255019%を占めている。608000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の2.0811%を占めた。（8551）「2022年度監査機構の招聘に関する議案」
採決状況は以下の通り：4731866368株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999743%を占めた。663110株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0140%を占めている。553000株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0171%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の958375%を占める27999668株に同意した。663110株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式数の2.2697%を占めている。553000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の1.8928%を占めた。（Ⅸ）「集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する議案」
採決状況は以下の通り：4732396078株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999855%を占めた。655400株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の0.0138%を占めている。31,000株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の0.0007%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の2/3以上を得て可決され、この議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式数の976506%を占める28529378株に同意した。655400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の2.2433%を占めている。31,000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.1061%を占めた。
（Ⅹ）「謝香芝女史の会社監査役選挙に関する議案」
採決状況は以下の通り：4731383778株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の999641%を占めた。会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0217%を占めている。670500株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の0.0142%を占めた。
採決結菓：この議案を通過する。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の941857%を占める2751078株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の3.5193%を占め、108200株に反対した。670500株を棄権し、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式数の2.2950%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：北京大成（武漢）弁護士事務所
2.弁護士の名前：王芳、王偉琪
3.結論的な意見：弁護士は会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、召集者と会議出席者の資格と採決プログラム、採決結菓が関連法律法規、規範性文書、「会社定款」と「議事規則」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1.会議に出席した取締役と記録者が署名して確認した株主総会決議と会議記録。2.弁護士が発行した「法律意見書」を目撃した。
ここに公告します。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年5月26日
