証券コード： Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 証券略称： Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
2021年年度株主総会会議資料
二〇二年六月
ディレクトリ
株主総会会議の心得……2株主総会の議事日程……5株主総会会議議案……7
議案一：2021年度取締役会活動報告……7
議案2：2021年度監事会活動報告……17
議案3：2021年度財務決算報告……22
議案4：2022年度財務予算報告……29
議案五：2021年度利益分配事前案……32
議案6：「2021年年度報告」の全文と要旨……33議案七：会社の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構の再雇用に関する議案—-34
議案8：「会社定款」の改正に関する議案……35
聴取：「2021年度独立取締役叙任報告」……36
2021年年次株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」及び「＊ Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 株主総会議事規則」などの関連規定、 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) （以下「会社」、「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 」と略称する）2021年度株主総会会議の注意事項を特に製定する：
一、現在の新型コロナウイルス感染による肺炎の感染防止に関する手配に協力するため、会社は株主と株主代理人にネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを提案した。現場会議に参加する株主と株主代理人は有効な防護措置をとり、会場の関連防疫活動の要求に協力しなければならない。
1、すべての参加者は国家、吉林省及び長春市の防疫規定を厳格に実行しなければならない。
2、すべての参加者は個人の24時間以内の核酸検査報告書、行程コード、健康コード、乗り物などの関連情報を提供する必要があり、長春市外の中高リスク地域から参加者は24時間前に個人の14日間以内の具体的な行程を提供する必要がある。
二、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席する株主と株主代理人は会議の開催15分前に会議現場に行って署名手続きをしなければならず、規定に従って証券口座カード、身分証明書類または企業営業許可証/登録証明書のコピー（公印を押す）、授権依頼書などを提示し、経験証は後で会議に出席することができる。会議が始まった後、会議の登録は終了し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と保有する議決権の数を発表しなければならない。
三、会議は会議通知に記載された順序に従って議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人は株主総会に参加し、法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社と他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、株主及び株主代理人が株主総会の現場会議で発言することを要求した場合、株主総会の開催前日に大会事務グループに登録しなければならない。大会の司会者は会務組が提供したリストと順序によって発言を手配した。現場で質問を要求する株主と株主代理人は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから質問することができる。複数の株主と株主代理人が同時に質問を要求した場合、まず手を挙げた人が先に質問します。前後を特定できない場合は、司会者が質問者を指定します。
会議の進行中は株主や株主代理人の発言や質問だけを受け付けています。発言や質問は今回の会議の議題をめぐって行われ、時間は5分を超えないように簡潔にしなければならない。発言や質問の際には、株主名と所有株式の総数を説明する必要があります。各株主や株主代理人の発言や質問回数は2回を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告やその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならない。株主総会で採決が行われると、株主や株主代理人は発言しなくなります。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理者を手配して株主の質問に答えることができる。会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性のある質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、採決に提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない。同意、反対または棄権。現場に出席する株主は、必ず採決票に株主名または名前を署名してください。未記入、誤記入、字が判読できない採決票、未投票の採決票はすべて投票者が採決権利を放棄したと見なし、その保有株式の採決結菓は「棄権」と計算される。
九、今回の株主総会の現場会議は株主代表1人、監査役1人を開票人とし、株主代表1人、弁護士1人を開票人とし、採決状況の統計と監督を担当し、議案の採決結菓に署名した。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、現場投票のネット投票の採決結菓と結合して株主総会決議公告を発表した。
十一、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席する株主及び株主代理人、会社取締役、監事、役員、招聘弁護士及び取締役会の招待者を除いて、会社は法によって他の人の会場入りを拒否する権利がある。
十二、今回の会議では、会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が現場やビデオで証言し、法律意見書を発行した。
十三、会議中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにし、携帯電話は静音状態に調整し、会議中に個人の録音、ビデオ、写真を撮ることを拒否し、参加者は特別な原因がなくても大会が終わってから会場を離れるべきだ。会議の正常なプログラムを妨害したり、挑発したり、他の株主の合法的な権益を侵害したりする行為に対して、会議のスタッフは製止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十四、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任を負わない。
十五、今回の株主総会の登録方法と採決方式の具体的な内容は、2022年5月17日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022015）を参照してください。
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年6月7日（火）14時30分
2、現場会議場所： Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 5階会議室（吉林省長春市卓越通り138号）
3、会議招集者：会社取締役会
4、司会者：董事長馬骥さん
5、ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月7日から2022年6月7日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
二、会議の議事日程
（I）参加者の署名、会議資料の受け取り、株主の発言登録
（II）司会者が会議の開始を宣言する
（III）司会者は現場会議の出席状況を発表する
（IV）司会者が会議の注意事項を読み上げる
（Ⅴ）選挙監督者と開票人
（Ⅵ）各議案を項目ごとに審議する
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議する。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議する。
3、「2021年度財務決算報告」を審議する。
4、「2022年度財務予算報告」を審議する。
5、「2021年度利益分配事前案」を審議する。
6、「＜2021年年度報告＞全文と要旨」を審議する。
7、「継続雇用会社の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構に関する議案」を審議する。
8、「の改正に関する議案」を審議する。
聴取：「2021年度独立取締役叙職報告」
（8550）総会の審議議案に対して、株主の発言と質問及び会社の取締役、監事、高級管理者が株主の質問に答える
（8551）会議に出席した株主が各議案に対して投票して採決する
（Ⅸ）休会、現場採決結菓を統計する
（Ⅹ）会議を再開し、司会者が採決結菓とネット投票の採決結菓を発表する（最終投票結菓は会社の公告に準じる）
（十一）司会者が株主総会決議を読み上げる
（十二）弁護士が法律意見書を読み上げる
（十三）会議文書に署名する
（十四）司会者が会議の終了を宣言する
2021年度株主総会会議議案
議案一：
2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
2021年度、会社の取締役会の全員は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「＊ Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 定款」、「＊ Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、誠実に信用を守る。勤勉に義務を菓たし、職権を行使し、会社の株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を効菓的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。取締役会は「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 2021年度取締役会活動報告」を作成し、報告内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。
以上の議案は2022年3月15日に第5回取締役会第4回会議で審議され、株主総会に提出して審議した。
添付資料一：「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 2021年度取締役会活動報告」
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 取締役会2022年6月7日添付ファイル一：
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
2021年度取締役会活動報告
2021年度、 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) （以下「会社」と略称する）取締役会の全メンバーは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 取締役会議事規則」（以下「取締役会議事規則」と略称する）などの規定は、株主全体に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、誠実に信用を守り、勤勉に義務を履行し、職権を行使し、会社の株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を効菓的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。現在、会社の取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します。
一、2021年度会社の全体経営状況
（Ⅰ）経営状況
2021年、会社の営業総収入は12020266万元、前年同期は14413581万元で、2393315万元減少し、16.60%減少した。親会社の所有者に帰属する純利益は2435534万元で、前年同期は4182348万元で、1746814万元減少し、41.77%減少した。親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除した純利益は2336257万元で、前年同期は4018838万元で、1682581万元減少し、41.87%減少した。
2021年、会社の経営業績に影響を与える主な要素は以下のとおりです。
1、収入に影響する主な原因
（1）COVID-19疫病及びCOVID-19ワクチンの集中接種が非免疫計画ワクチンに与える影響
COVID-19の疫病に対抗するために、国のCOVID-19疫病予防製御戦略と関連業務の配置に基づき、報告期末までに31の省（自治区、直轄市）と新疆生産建設兵団の累計報告書は全過程で約12億7400万人の接種を完了し、合計27億9600万剤のCOVID-19ウイルスワクチン接種を完了し、その他のワクチン製品の接種率に一定の衝撃を与えた。特に2021年下半期、18歳以上の人々の接種を引き続きしっかりと行った上で、全国各地で3-17歳のCOVID-19ウイルスワクチンの接種を続々と開始し、会社の主要製品である水痘減毒活ワクチン（以下「水痘ワクチン」と略称する）と凍結乾燥鼻インフルエンザ減毒活ワクチン（以下「鼻インフルエンザワクチン」と略称する）の普及と接種は大きな衝撃を受けた。影響がより際立っているのはインフルエンザワクチンの普及と接種の仕事で、インフルエンザワクチンの接種は比較的に強い季節性があり、会社の鼻インフルエンザワクチンの適用者は3-17歳で、同時期のCOVID-19ワクチンと
