証券コード： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 証券略称： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 公告番号：2022036 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
2021年度株主総会決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では、議案を否決、修正、または追加することはありません。
2、今回の株主総会は従来の株主総会決議の状況を変更していない。
一、会議の開催と出席状況
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「株式会社」または「会社」と略称する）2021年度株主総会会議の通知は2022年4月27日に公告形式で発行され、会議は2022年05月26日午後14時に会社3階会議室で開催された。今回の会議に出席した株主と株主の代表は計15人で、議決権のある株式は236616301株で、会社の総株式の297413%を占めている。その中で現場投票は9人で、代表株式は236207901株で、会社の総株式の296900%を占めている。ネット投票は6人で、代表株式は408400株で、会社の総株式の0.0513%を占めている。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の張平氏が主宰し、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士が会議に出席したり、列席したりした。会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は会議通知中の議案を一つ一つ審議し、現場記名投票とネット投票で以下の決議を採択した。
1、「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議、採択した。
236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占める236298001株に同意した。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。
236248001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998443%を占めた。368300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1557%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37657323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の990314%を占めた。368300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9686%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。6、「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。7、「会社の役員の2021年度報酬決算報告及び年末経営奨励の抽出と分配に関する議案」を審議、採択し、株主の張平、朱明、王偉は採決を回避した。
採決の結菓：193 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998359%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1641%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8、「会社の役員の2022年度報酬と年度経営目標に関する議案」を審議、採択し、株主の張平、朱明、王偉は採決を回避した。
採決の結菓：193 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998359%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1641%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。9、「会社が2022年度に各商業銀行に総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。10、「会社が2022年度に子会社に融資保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。11、「売掛金質入れを用いて会社の融資に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。12、「2022年度の自己資金による財テク製品の購入に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。13、「2022年度の商品先物ヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998655%を占めた。318300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1345%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小投資家の採決状況：37707323株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991629%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8371%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。14、「2022年度の会社と子会社の金融派生品事業展開に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：236298001株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の
