証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022069転債コード：127043転債略称：川衡転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
第3回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、ありません。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) （以下「当社」「会社」と略称する）（証券略称：＊ Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 、証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ）第3回取締役会第17回会議通知は2022年5月26日に電子メール、電話通知などの方式で発行され、会議は2022年5月26日に会社会議室で現場会議と通信採決の方式で開催された。会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席する取締役は9人で、その中で通信方式で会議に出席する取締役は張海波、段浩然、彭威洋、Yan康平、李双海、陳振華の合計6人です。今回の会議は理事長の呉海斌氏が招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、『「川衡転債」を早期に償還しない議案』を審議、採択する
「川衡転債」は2022年5月6日から2022年5月26日までの間、会社の株価はすでに15取引日の終値が「川衡転債」の当期転株価の130%を下回っておらず、「川衡転債」の条件付き償還条項はすでに成菓した。会社と市場の状況に合わせて、「川恒転債」の株式移転時間が短く、募集項目がまだ建設期にあり、募集項目にはまだ大きな資金需要があり、会社は償還権を行使しないことを提案し、「川恒転債」を早期に償還しないことを提案し、今回の取締役会の審議が本議案を通過した日（2022年5月26日）から2022年12月31日までの間に、「川恒転債」が再び条件付き償還条項をトリガすれば、会社はいずれも償還権を行使せず、「川衡転債」を早期に償還せず、2023年1月1日からの最初の取引日に再び条件付き償還条項をトリガするかどうかを再計算し、具体的な内容は本公告と同時に情報公開メディアで公開された「川衡転債を早期に償還しない公告」（公告番号：2022070）を参照してください。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
三、書類1、「会社第3回取締役会第17回会議決議」を準備する。ここに公告します。
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 取締役会2022年5月27日
