証券コード： Luoyang Glass Company Limited(600876) 証券略称： Luoyang Glass Company Limited(600876) 公告番号：2022025
Luoyang Glass Company Limited(600876)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月26日
（二）株主総会の開催場所：河南省洛陽市西工区唐宮中路九号当社三階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数16
内訳：A株株主数15
海外上場外資株株主数（H株）1
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）292882987
内訳：A株株主保有株式総数275549784
海外上場外資株株主保有株式総数（H株）1733203
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株式45.36件の総数に占める割合（%）
内訳：株式総数に占めるA株株主持株の割合（%）42.68
海外上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合（%）2.68
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の大会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、現場会議は当社の張沖理事長が主宰し、現場採決は今回の大会に出席した株主代表と監査役代表の監督の下で行われた。本大会の召集、開催プログラム、召集者資格は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席6人、取締役任紅燦、葉樹華、王国強、陳勇、何宝峰は公務で出席しなかった。2、会社の在任監事は6人で、出席は2人で、監事は唐潔、邱明偉、Yan梅、王剣は公務で出席していない。3、取締役会秘書は今回の会議に出席します。会社の役員の劉宇権、楊伯民が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）累積投票議案の採決状況1、当社の第10回取締役会の非独立取締役の交代選挙を審議及び承認する議案
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
1.01審議と承認委員会29284053299.99は
謝軍先生に任ずる
第10回取締役会
執行役員
1.02審議と承認委員会292882987100.00は
任馬炎先生は
第10回取締役会
執行役員
1.03審議と承認委員会29284053299.99は
任章ガジュマルさんは
第10回取締役会
執行役員
1.04審議と承認委員会29284053299.99は
任劉宇権さん
第10期取締役
会執行役員
1.05審議と承認委員会292882987100.00は
任王蕾さん
第10期取締役
会執行役員
1.06審議と承認委員会292882987100.00は
任陶立綱さん
第10期取締役
非執行役員
1.07審議と承認委員会27653678495.79は
張沖さんに任
第10回取締役会
非執行役員
2、当社の第10回取締役会の独立取締役の交代選挙の議案を審議し、承認する
議案番号議案名の得票数は出席するかどうかの会議の有効な採決を占めている。
重みの割合（%）
2.01審議と承認委員会28306850396.97は
任張雅娟さん
第10期取締役
独立して非実行になります
役員
2.02審議と承認委員会292882987100.00は
任陳其鎖さん
第10期取締役
独立して非実行になります
役員
2.03審議と承認委員会28578918097.58は
趙虎林先生に任ずる
第10期取締役
独立して非実行になります
役員
2.04審議と承認委員会292882987100.00は
任範保群さん
第10期取締役
独立して非実行になります
役員
3、当社の第10回監事会の改選議案を審議し、承認する
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
3.01審議と承認委員会292882987100.00は
任焦佳嘉さん
第10期監事のために
監査役
3.02審議と承認委員会292882987100.00は
任李萍さんは
第10回監事会
監事
3.03審議と承認委員会292882987100.00は
任王娟さんは
第10回監事会
監事
3.04審議と承認委員会292882987100.00は
任王俊峤先生
第10期監事のために
監査役
（二）議案採決に関する状況説明
上記のすべての議案は項目ごとの採決に関連し、各子議案は累積投票方式で採決され、いずれも今回の株主総会で審議された。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：河南耀骅弁護士事務所弁護士：孫迵弁護士、段耀峰弁護士2、弁護士の証人結論意見：
資格、召集者資格、今回の大会の採決方式、採決プログラムなどの事項はすべて法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に符合している。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。四、書類目録1 Luoyang Glass Company Limited(600876) 2022年第2回臨時株主総会会議の決議を準備する。2、河南耀骅弁護士事務所が発行した法律意見書。
Luoyang Glass Company Limited(600876) 2022年5月26日
