証券コード： Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) 証券略称：輝豊株式公告番号：2022036 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2.今回の株主総会は前回の株主総会を変更する決議には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年5月26日午後14：00。
（2）ネット投票期間：2022年5月26日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月26日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：江蘇省塩城市大豊区人民南路90号会社会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4、会議招集者：会社取締役会
5、現場会議の司会者：会社代表取締役の仲漢根さん
6、会議の通知状況：会社の取締役会は2022年4月22日に「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年度株主総会の開催に関する通知」（2022023）を掲載し、2021年度株主総会で審議される事項及び投票採決の方式と方法などを公告した。
7、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の年度株主総会会議の招集、開催と採決手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」と「会社規約」などの規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は24人で、議決権のある株式の総数は505187244株で、会社の議決権付き株式総数の335096%を占めている（そのうち、現場会議に参加した株主と株主の授権代表は6人で、議決権付き株式総数は496822516株で、会社の議決権付き株式総数の329548%を占めている。ネット投票に参加した株主は18人で、議決権付き株式総数は8364908株で、会社の議決権付き株式総数の0.5549%を占めている）。
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した中小株主と株主授権代表（中小株主とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は21人で、代表議決権株式総数は2136310株で、会社の議決権株式総数の1.4171%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に列席した。
会社の独立取締役代表は今回の株主総会で職務報告を行った。
二、議案の審議採決状況
今回の会議では、現場投票とネット投票を組み合わせて、以下の議案を審議した。
1、「2021年度取締役会活動報告」
497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
2、「2021年度監事会活動報告」
497356224株に同意し、有効議決権株式の984498%を占めた。7831200株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13298174株に同意し、中小株主の有効議決権株式の629369%を占めた。7831200株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370631%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
3、「2021年度財務決算報告」
497343504株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7831220株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。棄権は12700株で、有効議決権株式の0.0025%を占めている。中小株主の採決状況：13285454株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628767%を占めた。7831220株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370632%を占めている。棄権は12700株で、中小株主の有効議決権株式の0.0601%を占めている。
この議案は可決された。
4、「2021年年度報告とその要旨」
497356204株に同意し、有効議決権株式の984498%を占めた。7831220株に反対し、有効議決権株式の1.5502%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13298154株に同意し、中小株主の有効議決権株式の629386%を占めた。7831220株に反対し、中小株主の有効議決権株式の370632%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
5、『2021年度利益分配事前案』
497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
6、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」
497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
7、「子会社の融資に担保を提供することに関する議案」
497343524株に同意し、有効議決権株式の984473%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の1.5527%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
8、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
1468171株に同意し、有効議決権株式の651770%を占めた。7843900株に反対し、有効議決権株式の348230%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13285474株に同意し、中小株主の有効議決権株式の628768%を占めた。7843900株に反対し、中小株主の有効議決権株式の371232%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
関連株主の仲漢根、鞖柏平はこの議案に対して採決を回避した。
この議案は可決された。
9、「銀行への総合与信申請に関する議案」
497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。7747600株に反対し、有効議決権株式の1.5336%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13381774株に同意し、中小株主の有効議決権株式の633326%を占めた。7747600株に反対し、中小株主の有効議決権株式の366674%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
10、「第8回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」
497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。7747600株に反対し、有効議決権株式の1.5336%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13381774株に同意し、中小株主の有効議決権株式の633326%を占めた。7747600株に反対し、中小株主の有効議決権株式の366674%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
11、「非従業員代表監事の補欠選挙に関する議案」
497439824株に同意し、有効議決権株式の984664%を占めた。7747600株に反対し、有効議決権株式の1.5336%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：13381774株に同意し、中小株主の有効議決権株式の633326%を占めた。7747600株に反対し、中小株主の有効議決権株式の366674%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
この議案は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：江蘇清非弁護士事務所
2、証人弁護士：孫俐、潘春香
3、結論的な意見：「上記の事実に基づいて、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人員と召集者の資格、採決プログラムと採決結菓などの関連事項が法律、法規、『株主総会規則』と『会社定款』の規定に符合し、今回の株主総会決議は合法的で有効であると考えている」。
四、予備検査書類
1 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) 2021年年度株主総会決議；
2、江蘇省洗非弁護士事務所の今回の株主総会に関する法律意見書。
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) 取締役会
二〇二二年五月二十六日
