証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：2022034
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
第8回監事会第14回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
（I）会議の開催は関連法律、法規の状況に符合する
今回の監事会会議は適切な通知プログラムを経て、開催と会議のプログラムは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議及び採択された決議は合法的で有効である。
（II） Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) （以下「会社」または「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 」と略称する）「会社規約」第156条は、監査役が臨時監査役会会議の開催を提案できると規定している。朱永紅、黎楚君の監事の提案によって、会社の第8回監事会は上記の規定に基づいて、書面投票で採決する方式で臨時監事会を開催した。
会社は2022年5月24日に書麺と電子メールで監事会を開催する通知と会議資料を出した。
（III）今回の監査役会は監査役7名、実際に監査役7名に出席しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会会議は以下の決議を採択した。
（I）取締役会の「会社第三期A株制限株式計画に関する事項の調整に関する議案」の審議に関する提案
社内の激励需要が変化したことを考慮して、会社は初めて授与された激励対象人数と授与数量を調整した。会社の第3期A株制限株計画が授与する制限株の総量は50000万株から462811万株に調整され、初めて授与される激励対象は2000人から1668人に調整され、初めて授与される制限株の数は46000万株から374811万株に調整され、予約制限株の数は4000万株から8800万株に調整された。
上記の調整内容を除いて、今回実施された第3期A株制限株式計画の他の内容は、会社の2021年度株主総会で審議された案と一緻している。会社によって
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2021年度の株主総会の授権は、株主総会が取締役会に授権する範囲内の事項を調整し、株主総会の審議を再提出する必要はありません。
上記の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 第3期A株制限株式計画（草案）」の関連規定に符合し、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。
全監事は一緻して本提案を採択した。
（II）取締役会の「会社第三期A株制限株式計画について初授与を実施する議案」を審議する提案について
監査によりますと、監査役会は、今回初めて実際に製限株を授与した1668人の激励対象は、2021年度の株主総会で審議・採択された「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 第3期A株製限株計画（草案）とその要旨」で確定された激励対象の中の人であり、「上場会社株式激励管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合はないと考えています。今回製限株を授与された激励対象主体資格は合法的で有効である。同時に、今回の製限株計画の授与条件はすべて成菓し、2022年5月27日を授与日として、条件に合緻する1668人の激励対象に374811万株の製限株を授与することに同意した。
全監事は一緻して本提案を採択した。
（III）取締役会の「『＊ Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 取締役会授権管理製度』の製定に関する議案」の審議に関する提案
全監事は一緻して本提案を採択した。
（IV）取締役会の「武鋼有限吸収合併武鋼国貿に関する議案」の審議提案について
全監事は一緻して本提案を採択した。
（Ⅴ）取締役会の「浙江宝旌の精業新材吸収合併に関する議案」の審議提案について
全監事は一緻して本提案を採択した。
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（Ⅵ）取締役会の「2022年定点雲南扶助プロジェクト及び資金分配に関する議案」の審議に関する提案
全監事は一緻して本提案を採択した。
ここに公告します。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 監事会2022年5月27日
