Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 独立取締役
8期14回取締役会の関連事項に関する独立意見
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第8回取締役会第14回会議を開催した。中国証券監督管理委員会の「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「国有持株上場会社（国内）の株式インセンティブ実施試行弁法」、「中央企業持株上場会社の株式インセンティブ実施業務ガイドライン」（以下「ガイドライン」と略称する）、「国有持株上場会社の株式インセンティブ製度実施に関する問題の規範化に関する通知」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連文書の規定により、私たちは会社の独立取締役として、慎重で責任ある態度に基づいて、関連事項について独立した意見を発表します。
一、会社の第三期A株製限株計画に関する事項を調整する議案会社は今回、第三期A株製限株計画（以下「製限株計画」と略称する）に関する事項の調整について、「管理方法」などの法律法規及び本製限株計画に関する規定に符合する。今回の調整内容は、会社の2021年度株主総会が会社の取締役会に与える授権範囲内で、プログラムの合法的、コンプライアンスを調整する。
私たちは会社が第3期A株制限株計画に関する事項を調整することに同意した。
二、会社の第三期A株製限株計画について初めて授与する議案1.『会社の第三期A株製限株計画（草案）』（以下「製限株計画（草案）」と略称する）に規定された激励対象に製限株を授与する条件が満たされた。
2.今回実際に授与された激励対象者数は1668人で、いずれも会社が2021年度株主総会で審議、採択した「製限性株式計画（草案）」とその要約で確定した激励対象者の中の人員であり、いずれも「管理方法」、「ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、「製限性株式計画（草案）」で規定された激励対象範囲に符合している。今回確定した激励対象には「管理方法」に規定された製限株の授受禁止が存在せず、本製限株計画が初めて授与した激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3.会社は製限株を授与してはならない状況が発生しておらず、激励対象にローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
4.会社の2021年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の製限株の授与日を2022年5月27日と確定し、この授与日は「管理方法」及び「製限株計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
5.会社が本製限株計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の核心従業員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
6.関連取締役はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「管理弁法」などの法律法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避し、関連議案はすべて非関連取締役によって審議された。
以上のことから、2022年5月27日を授与日とし、条件に合致する1668人の激励対象に374811万株の製限株を授与することで合意した。
（このページには本文がありません。「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 独立取締役の第8回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役署名：
張克華陸雄文
謝栄白彦春
田雍
2022年5月27日
