証券コード： Daan Gene Co.Ltd(002030) 証券略称： Daan Gene Co.Ltd(002030) 公告番号：2022036 Daan Gene Co.Ltd(002030)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月27日午後14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月27日午前9時15分から2022年5月27日午後15時までの任意の時間です。
2、会議開催場所：広州市ハイテク開発区科学城香山路19号会社1階講学ホール
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の理事長何含韶さん
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改正）などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて投票採決を行った。今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は83人で、代表株式は502812263株で、上場会社の総株式の358270%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議の株主の出席状況
現場会議の投票に出席した株主と株主の授権依頼代表は3人で、代表株式数は42132173株で、会社の総株式の3.0021%を占めている。具体的には次のとおりです。
株主、会社取締役：週新宇氏、代表会社株式16647266株
株主、会社代表取締役：何含韶氏、代表会社株式25483707株
株主蔡威氏代表：喬立峰氏、代表会社株式1200株
2、ネット投票状況
ネット投票に参加した株主と株主の授権依頼代表は80人で、代表株式は460680090株で、上場会社の総株式の328249%を占めている。
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表のうち、中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は79人で、代表株式は20497386株で、上場会社の総株式の1.4605%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、役員、董監事候補者、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて、現場投票とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を審議し、可決した。
1、「会社の第8回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議、採択した。会議は累積投票の方式を採用し、各非独立取締役候補者に対して1つずつ採決した後、ウェイ典含女史、薛哲強氏、龍潜氏、黄珞女史、週新宇氏、張斌氏の6人を会社の第8回取締役会非独立取締役候補として指名した。累積投票の結菓は以下の通りです。
1.01指名会社の第8回取締役会非独立取締役候補の韋典含
716816880株に同意し、会議に出席したすべての株主が有効な議決権株式の1425614%を占めている。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：16816380株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の820416%を占めている。
採決の結菓：当選。
1.02会社の第8回取締役会非独立取締役候補薛哲強を指名する
768963426株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の1529325%を占めている。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：18054290株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の880809%を占めている。
採決の結菓：当選。
1.03指名会社第8回取締役会非独立取締役候補竜潜
768367296株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の1528140%を占めている。このうち、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17810130株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の868898%を占めている。
採決の結菓：当選。
1.04指名会社第8回取締役会非独立取締役候補黄珞
248417421株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の494056%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17609768株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の859132%を占めている。
採決の結菓：当選しなかった。
1.05指名会社第8回取締役会非独立取締役候補週新宇
248567298株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の494354%を占めた。
その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17759644株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の86.645%を占めている。
採決の結菓：当選しなかった。
1.06指名会社の第8回取締役会非独立取締役候補張斌
247825538株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の492879%を占めている。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17017885株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式の830247%を占めている。
採決の結菓：当選しなかった。
以上の採決結菓によると、ウェ典含女史、薛哲強氏、龍潜氏の3人の非独立取締役候補が得た同意票は、今回の株主総会に出席した株主と株主代表が持つ議決権の半数を超え、会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。黄洛さん、週新宇さん、張斌さんの3人の非独立取締役候補が獲得した同意票は、今回の株主総会に出席した株主と株主代表が持っている議決権の半数を超えておらず、会社の第8回取締役会の非独立取締役には選ばれていない。
会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
2、「会社の第8回取締役会の独立取締役候補指名に関する議案」を審議、採択した。
独立取締役候補者はすでに深セン証券取引所で職務資格と独立性審査後に異議がないと表明した。会議は累積投票の方式を採用し、各独立取締役候補者に対して1つずつ採決した後、呂徳勇氏、陳凌氏、蘇文栄氏、計雲海氏、朱征夫氏、範建兵氏の6人を会社の第8回取締役会独立取締役候補として指名した。累積投票の結菓は以下の通りです。
2.01指名会社第8回取締役会独立取締役候補呂徳勇
59436670株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の118208%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17305697株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の844288%を占めている。採決の結菓：当選しなかった。
2.02指名会社第8回取締役会独立取締役候補陳凌
58916538株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の117174%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：16785565株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式総数の818912%を占めている。採決の結菓：当選しなかった。
2.03指名会社第8回取締役会独立取締役候補蘇文栄
59330663株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の117998%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：17199690株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式総数の839161%を占めている。採決の結菓：当選しなかった。
2.04指名会社第8回取締役会独立取締役候補計雲海
441808920株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の878676%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：1808920株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式総数の8.8251%を占めている。
採決の結菓：当選。
2.05指名会社第8回取締役会独立取締役候補朱征夫
採決結菓：441674322株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の878408%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：1674322株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式総数の8.1685%を占めている。採決の結菓：当選。
2.06指名会社第8回取締役会独立取締役候補範建兵
採決結菓：442206857株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の879467%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：1655145株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する有効議決権株式総数の8.0749%を占めている。採決の結菓：当選。
以上の採決結菓により、計雲海氏、朱征夫氏、範建兵氏の3人が得た同意票は、今回の株主総会に出席した株主と株主代表が持っている議決権の半数を超え、同意票の上位3位にランクインし、会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。呂徳勇さん、陳凌さん、蘇文栄さんの3人は会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれなかった。
会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
3、「会社第8回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
3.01会社第8回監事会非従業員代表監事候補の朱琬瑜を指名する
500571622株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の995544%を占めた。その中で、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況：18256745株に同意し、会議に出席する中小株主の有効な表を占めている。
