証券コード： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 証券略称： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 番号：2022021 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) に臨む
2020年ストックオプションインセンティブ計画の抹消について
付与された一部のストックオプションの公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に第10回取締役会第23回会議と第10回監事会第20回会議を開き、「一部の抹消を予定しているが、まだ株式オプションを実行していない議案について」などの議案を審議、採択した。2020年ストックオプションインセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）によってストックオプションを授与された2人のインセンティブ対象者はすでに退職し、1人のインセンティブ対象者は病気で2021年通年在職しておらず、内退しているため、上記の人員はインセンティブ対象資格を持っていない。同時に、2021年度の審査結菓は合格で、対応する行権数は最初の激励年度の実行可能権数の75%である。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社の2019年年度株主総会の授権に基づき、会社取締役会は上記のインセンティブ対象が保有している授受されているが未行使の合計24.75万件の株式オプションを抹消し、具体的な状況は以下の通りである。
一、会社の2020年株式オプション激励計画がすでに履行した決定プログラム
1、2020年3月9日、会社の第10回取締役会の第2回会議、第10回監事会の第2回会議は「＜＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＃＃2020年ストックオプション激励計画（草案）及び要約に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会は2020年ストックオプション激励計画に対して審査意見を発表した。
2、2020年3月13日、会社は内部OAオフィスシステムで今回の激励計画の激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は2020年3月13日から2020年3月23日までである。公示期間が満了し、会社の監事会は激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受けていない。具体的な内容の詳細は、2020年5月9日に会社が開示した「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 監事会株式オプション激励計画激励対象リストの審査と公示状況説明」（公告番号：2020019に臨む）を参照してください。3、2020年4月16日、会社は持株株主の北京首都観光グループ有限責任会社から転送された北京市人民政府国有資産監督管理委員会の「＊＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＊実施株式オプション激励計画に関する承認」（京国資［202046号）を受け取り、北京市人民政府国有資産監督管理委員会は会社が株式オプション激励計画を実施することに原則的に同意した。
4、2020年5月15日、会社の2019年年度株主総会の審議は「Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」と要約に関する議案、「Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に株式オプション激励計画の処理に関する議案」を採択した。会社の取締役会は今回の激励計画の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する状況に対して自己調査を行い、2020年5月16日に「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する自己調査報告」を発表した。
5、2020年5月18日、会社の第10回取締役会の第5回会議と第10回監事会の第5回会議は「2020年ストックオプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」と「2020年ストックオプション激励計画激励対象に初めてストックオプションを授与する議案」を審議、採択し、会社の2019年年度株主総会の授権によって、取締役会は、今回の激励計画のストックオプションの初授与日を2020年5月18日と決定した。会社の独立取締役は上記の事項に対して独立意見を発表し、会社監事会は授与日の激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
6、2020年6月19日、会社は「2020年株式オプション激励計画の初めての授与登記完了に関する公告」（公告番号：2020036に臨む）を発表し、今回の激励計画で初めて授与された株式オプションはすでに中国証券登記決済有限責任会社上海支社で関連登記手続きを完了した。
7、2021年5月15日、会社は「2020年ストックオプションインセンティブ計画の予約権益失効に関する公告」（公告番号：2021038に臨む）を発表し、会社の2020年ストックオプションインセンティブ計画に予約された4.00万件のストックオプションは今回のインセンティブ計画が2019年年度株主総会の審議を経て採択された後の12ヶ月間、インセンティブ対象を明確にせず、予約権益が失効した。
8、2022年5月30日、会社の第10回取締役会の第23回会議と第10回監事会の第20回会議は「一部の抹消を予定しているがまだ行使されていないストックオプションに関する議案」「会社の2020年ストックオプション激励計画のストックオプション行使価格の調整に関する議案」「会社の2020年ストックオプション激励計画の最初の行使条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。関連取締役は関連議案の採決を回避し、独立取締役は上記事項に対して独立意見を発表した。
二、今回のストックオプションの抹消状況
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定及び2019年年次株主総会の授権に基づき、会社の2020年株式オプションインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象の中に2人のインセンティブ対象が離職した（うち1人は組織異動により離職し、1人は退職により離職し、いずれも2020年に離職した）。1人の激励対象者は病気で2021年通年在職しておらず、内退しているため、上記の人は激励対象資格を持っていない。同時に、2021年度の審査結菓は合格で、対応する行権数は最初の激励年度の実行可能権数の75%である。会社の取締役会は、上記の人が持っているが、まだ権利を持っていない24万7500件の株式オプションを抹消した。今回のログアウトが完了すると、会社のインセンティブ計画がストックオプションに付与したインセンティブ対象者数は128人から125人に調整され（2021年度の審査結菓が合格で100%の権利条件を満たさないインセンティブ対象者が1人含まれる）、付与されたがまだ権利を行使していないストックオプションの数は762万5000人から737万7500人に調整された。
三、今回のストックオプションの抹消が会社に与える影響
今回のストックオプションの抹消は会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えず、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
四、監事会の意見
監事会は、会社の2020年株式オプション激励計画が授与した激励対象の中に2人の激励対象がすでに退職し、1人の激励対象が病気で2021年通年在職しておらず、すでに内退しており、激励対象資格を持っていないと考えている。また、2021年度の審査結菓が合格で100%の権利条件を満たしていない激励対象も1人いる。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」などの文書の関連規定に符合し、意思決定プログラムは合法的にコンプライアンスし、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が関連事項を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、独立取締役は特定の意見を発表し、審議と採決のプログラムは関連規定に合緻している。上記の激励対象が保有している未行使の株式オプション合計24万7500件を抹消することに同意した。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、「＊＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＃＃2020年ストックオプションインセンティブ計画（草
案）』の2人の激励対象者はすでに退職し、1人の激励対象者は病気で2021年に通年在職しておらず、内退しているため、これらの人は激励対象資格を持っていない。同時に、2021年度の審査結菓は合格で、対応する行権数は最初の激励年度の実行可能権数の75%である。「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社の2019年年次株主総会の授権に基づいて、上記のインセンティブ対象が保有している授受されているがまだ実行されていない合計24.75万件のストックオプションを抹消する予定です。今回の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に符合し、株主総会の授権を得て、必要なプログラムを履行しており、会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えることはなく、株主利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。「一部の抹消を予定しているが、まだ株式オプションを実行していない議案について」に同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
北京市海問弁護士事務所の弁護士は、今回の行権激励対象者リスト、ストックオプション数、行権価格の調整はすでに現段階で必要なプログラムを履行し、「会社規約」、「管理方法」及び「ストックオプション激励計画」の関連規定に合緻していると考えている。
七、インターネット公告添付ファイル
（I） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 第10回取締役会第23回会議決議
（II） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 第10回監事会第20回会議決議
（III） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 独立取締役会社の第10回取締役会第23回会議の関連事項に関する独立意見
（IV）北京市海問弁護士事務所の＊＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＃＃2020年ストックオプション激励計画の初回行使に関する事項に関する法律意見書
ここに公告します。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2022年5月31日
