Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
独立取締役は第7回取締役会第5回臨時会議に対して
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「会社定款」などの法律、行政法規、規則の関連規定に基づき、 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重、客観、独立の判断に基づいて、現在会社の第7回取締役会第5回臨時会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、「2022年製限株激励計画に関する事項の調整に関する議案」の独立意見会社は、2022年製限株激励計画の激励対象人数と製限株を授与する総量が「管理弁法」及び「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年製限株激励計画（草案）」（以下「2022年製限株激励計画」と略称する）における製限株激励計画の調整に関する規定を調整する。調整プログラムの合法的、コンプライアンスは、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、株主の利益を損なうことはなく、調整後の激励対象はすべて「管理方法」などの法律、法規、規範的な文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年製限的な株式激励計画の激励対象として合法的、有効である。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役が採決を回避した。私たちは会社の取締役会が製限株激励計画の激励対象者数と製限株の総量を調整することに同意します。
二、「2022年株式付加価値権インセンティブ計画に関する事項の調整に関する議案」の独立意見会社は、2022年株式付加価値権インセンティブ計画のインセンティブ対象者数と株式付加価値権の付与総量を調整することは、「管理方法」及び「 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権インセンティブ計画（草案）」（以下「2022年株式付加価値権インセンティブ計画」と略称する）における株式付加価値権インセンティブ計画の調整に関する規定に符合する。調整プログラムの合法的、コンプライアンスは、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、株主の利益を損なう状況は存在せず、調整後の激励対象はすべて「管理方法」などの法律、法規、規範的な文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象として合法的、有効である。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役が採決を回避した。私たちは会社の取締役会が株式付加価値権激励計画の激励対象者数と株式付加価値権を授与する総量を調整することに同意します。
三、「会社の2022年製限株激励計画激励対象に製限株を授与する議案について」の独立意見
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画の授与日を2022年5月31日と確定し、この授与日は「管理方法」と「2022年製限株激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、今回製限株を授与する予定の激励対象は、2022年の第2回臨時株主総会で審議・採択された激励対象リストの中の人員であり、「管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、「2022年製限株激励計画」で規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画の主体資格として合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべて製限株を授与してはならない状況が発生していない。「2022年製限株激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、取締役会はこの議案を審議する際に関連取締役が回避採決を行った。
以上、私たちは会社の2022年製限株激励計画の授与日が2022年5月31日であることに同意し、授与条件に合緻する1366名の激励対象に1758.5万株の製限株を授与し、授与価格は10元/株である。
四、「会社の2022年株式付加価値権激励計画激励対象に株式付加価値権を授与する議案について」の独立意見
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年株式付加価値権激励計画の授与日を2022年5月31日と確定し、この授与日は「管理方法」と「2022年株式付加価値権激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、今回株式付加価値権を付与する予定の激励対象は会社が2022年の第2回臨時株主総会で審議・採択した激励対象リストの中の人員であり、「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、「2022年株式付加価値権激励計画」で規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年株式付加価値権激励計画の激励対象とする主体資格が合法である。有効です。
3、会社と激励対象はすべて株式付加価値権を授与してはならない状況が発生していない。「2022年株式付加価値権激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、取締役会はこの議案を審議する際に関連取締役が回避採決を行った。
以上、私たちは会社の2022年株式付加価値権激励計画の授与日が2022年5月31日であることに同意し、授与条件に合緻する41名の激励対象に48.5万株の株式付加価値権を授与し、行使価格は10元/株である。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 独立取締役：ボーンズ、石建輝、潘亜嵐2022年6月1日
