株式コード： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 株式略称： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 番号：2022033福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社
第9回取締役会臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の第9回取締役会臨時会議の通知は2022年5月27日に書面とファックスで送り、2022年5月31日に通信方式で開催される。会議は会社の社長の朱成慶氏が主宰し、会議は取締役7人、自ら取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓（朱成慶取締役、沈北霊取締役、葉豪取締役は関連関係で、本議案の採決を回避する）で「資産売却及び関連取引に関する議案」を可決し、株主総会の採決に提出することに同意した。
会社の発展需要に基づいて、会社の取締役会の研究決定を経て：協議譲渡方式を通じて会社が福建省三明市に位置する麺積が168952ムーの林木資産とその林地使用権資産［北京中林資産評価有限会社が発行した評価報告（中林評価書2022240号）を2022年5月13日までに、資産評価価値は3479471万元で、中林（三明）林業発展有限会社に譲渡され、譲渡価格は3479471万元である。
独立取締役は事前に同意し、同意した独立意見を発表した。
（II）会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は2022年6月16日に現場採決とネット投票を結合する方式で2022年第3回臨時株主総会を開催する予定だ。
今回の臨時株主総会の審議事項：資産売却及び関連取引に関する議案。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。
ここに公告します。
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会2022年5月31日
