証券コード： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 証券略称： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 公告番号：202282
債券コード：127015127409債券略称：債務回転希望、2回転希望
第9回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第1回会議の通知は2022年5月31日に電子メールで全監事に通知され、第9回監事会第1回会議は2022年5月31日に通信採決方式で開催された。今回の会議は監事3人を採決し、実際に監事3人を採決しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に符合し、決議は合法的で有効である。会議は特定項目で「第9回監事会監事会主席の選挙に関する議案」を審議し、採択した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
「会社法」、会社の「定款」などの規定に基づき、会議は徐誌剛氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の第9回監事会監事会主席に選出した。
ここに公告します。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
監事会
二〇二年六月一日添付ファイル：
徐誌剛さんの略歴：
徐誌剛、男、四川大学経済学学士、福州大学管理学（会計学科）修士。広東美の電器株式会社の監査監察総監、監事を務め、成都市全友家私有限会社財製御センターの総経理、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社の監査監察部部長、河北宝碩株式会社の非独立取締役などの職務を担当した。現在、会社監事会の議長を務めている。
徐誌剛氏には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格；中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、会社の現在の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。失信被執行人ではない。
