証券コード： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 証券略称： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 公告番号：202279
債券コード：127015127049債券略称：債務回転希望、2回転希望
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、前回の株主総会で採択された決議を変更することには触れません。
一、会議の開催と出席状況
1.会議の開催状況
開催時間：オンライン会議の開催時間は2022年5月31日（火）午後14：00です。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月31日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月31日9時から15時までです。会議の開催方式：オンライン会議とネット投票を結合する方式を採用する
会議招集者：会社取締役会
会議の司会者：会社の社長劉暢さん
今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合緻している。
2.会議の出席状況
株主出席の全体状況：
ネット投票を通じた株主48人、代表株式2531842300株は、会社の総株式の561997%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
ネット投票を通じた中小株主46人、代表株式7 Brilliance Technology Co.Ltd(300542) 3株は、会社の株式総数1.6205%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職と北京中倫（成都）弁護士事務所の弁護士が今回の会議に出席したり、列席したりした。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会はネット投票による採決方式を採用し、具体的な採決結菓は以下の通りである：（I）審議は「2021年年度報告全文及び要約」を採択した。
総議決状況：
2531280999株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999778%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0086%を占めている。棄権344100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0136%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72444122株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の992312%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2975%を占めている。棄権344100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4713%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告」の審議採択
総議決状況：
2531278799株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999777%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0086%を占めている。棄権346300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0137%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72441922株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の992281%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2975%を占めている。棄権346300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4743%を占めている。
（III）「2021年度監事会活動報告」の審議採択
総議決状況：
2531276499株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999777%を占めた。219601株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0087%を占めている。棄権346200株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0137%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992250%を占める72439622株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3008%を占め、219601株に反対した。棄権346200株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4742%を占めている。
（IV）「2021年年度利益分配事前案」を審議、採択した
総議決状況：
2531619799株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999912%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0086%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72782922株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996952%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2975%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
（i）「四川華信（グループ）会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年財務報告監査単位として招聘することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
2530119812株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999320%を占めた。1376188株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0544%を占めている。棄権346300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0137%を占めている。
中小株主の総議決状況：
71282935株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の976406%を占めた。1376188株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の1.8850%を占めている。棄権346300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4743%を占めている。
（Ⅵ）「部下会社への原料調達代金の担保提供に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
2519743621株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995221%を占めた。11638677株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4597%を占めている。棄権460002株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0182%を占めている。
中小株主の総議決状況：
60906744株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の834277%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の159422%を占め、11638677株に反対した。棄権460002株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6301%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、有効議決権株式総数の2/3以上が可決された。
（8550）「会社の2022年度融資保証額の見込みに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
2519743621株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995221%を占めた。12093379株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4777%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
中小株主の総議決状況：
60906744株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の834277%を占めた。12093379株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の165650%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、有効議決権株式総数の2/3以上が可決された。
（Ⅷ）審議は「＊ New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) （天津）商業保理有限会社との関連取引に関する議案」を採択した。
総議決状況：
72778822株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996896%を占めた。221301株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3031%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72778822株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996896%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3031%を占めている221301株に反対している。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
本議案は関連取引に関連し、関連株主 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社、南方希望実業有限会社は採決を回避する。
（i）「新望融資賃貸（天津）有限会社との関連取引に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
72778822株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996896%を占めた。221301株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3031%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72778822株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996896%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3031%を占めている221301株に反対している。棄権5300株（うち、未投票のため2200株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
本議案は関連取引に関連し、関連株主 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社、南方希望実業有限会社は採決を回避する。
（Ⅹ）「日常関連取引枠組み協定の締結及び2022年度の日常関連取引の見込みに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
72778922株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996897%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3030%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
中小株主の総議決状況：
72778922株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996897%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.3030%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
本議案は関連取引に関連し、関連株主 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループ有限会社、南方希望実業有限会社は採決を回避する。
（十一）「超短期融資券の発行に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
2527173189株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998156%を占めた。4663811株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1842%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
中小株主の総議決状況：
68336312株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の936044%を占めた。4663811株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.3883%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0073%を占めている。
（十二）「社債公開発行案に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
2527173189株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998156%を占めた。4663811株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1842%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
中小株主の総議決状況：
68336312株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の936044%を占めた。4663811株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.3883%を占めている。棄権5300
