証券コード： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 証券略称： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 公告番号：2022041 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は提案を否決しなかった場合、従来の株主総会が決議を採択した場合を変更することにも触れなかった。
2、今回の株主総会は中小株主に対して単独で票を計算する。中小株主とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主です。
一、会議の開催状況
1、開催時間：2022年6月1日（水）午後14：00-15：00
2、開催場所：会社行政棟12階第一会議室
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：会社代表取締役呂梁
6、今回の会議の召集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主79人、代表株式1067272828株は、上場会社の総株式の609937%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた株主25人、代表株式1023198039株は、上場会社の総株式の584748%を占めている。
ネット投票を通じた株主54人、代表株式44074789株は、上場会社の総株式の2.5188%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主77人、代表株式48334671株は、上場会社の総株式の2.7623%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主23人、代表株式4259882株は、上場会社の総株式の0.2434%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主54人、代表株式44074789株は、上場会社の総株式の2.5188%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席したり、列席したりして、浙江天冊弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に対して現場証言を行った。
三、提案審議採決状況
提案採決方式：現場投票とネット投票を結合する。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
1067051208株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999792%を占めた。85120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0128%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48113051株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995415%を占めた。反対85、120株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1761%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2824%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
1067051208株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999792%を占めた。85120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0128%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48113051株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995415%を占めた。反対85、120株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1761%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2824%を占めている。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決状況：
1067050808株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999792%を占めた。85520株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0128%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48112651株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995407%を占めた。反対85、520株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1769%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2824%を占めている。
4、「＜2021年年次報告＞及びその要旨」を審議、採択する
総議決状況：
1067051208株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999792%を占めた。85120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0128%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48113051株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995415%を占めた。反対85、120株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1761%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2824%を占めている。
5、「2021年度利益分配案」を審議、採択する
総議決状況：
1067177508株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999911%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0089%を占めている95320株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48239351株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998028%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1972%を占め、95320株に反対した。棄権0
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主授権代表が持つ議決権総数の3分の2以上の同意を得て可決された。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1065324003株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998174%を占めた。1812325株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1698％；棄権136500株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0128%を占めています。
中小株主の総議決状況：
46385846株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の959681%を占めた。1812325株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7495%を占めている。棄権136500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2824%を占めている。
7、「持株子会社に融資保証を提供することに関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
1067187708株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。85120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48249551株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998239%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1761%を占めている85120株に反対している。棄権0
8.01、「会社及び持株子会社の2022年度日常関連取引の予定に関する議案（遠大グループ関連）」を審議、採択する
総議決状況：
336243251株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999728%を占めた。91420株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0272%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
48243251株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998109%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1891%を占めている91420株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本提案を審議する際、会社の持株株主と実際の支配者である中国遠大集団有限責任会社は関連株主であり、採決を回避し、この株主が合計して保有している730938157株は上記議決権のある株式の総数に計上されない。
8.02、「会社及び持株子会社の2022年度日常関連取引の予定に関する議案（その他の関連）」を審議、採択する
総議決状況：
1067187708株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。85120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
48249551株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998239%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1761%を占めている85120株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、「及びその添付ファイルの改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
103621414株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の970896%を占めた。26124662株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.4478%を占めている。棄権4,936752株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4626%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の3573368%を占める17273257株に同意した。26124662株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の540495%を占めている。棄権は4936752株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の102137%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席して議決権を持つ株主及び株主授権代表が持つ議決権総数の3分の2以上の同意を得て可決された。
10、「会社の一部製度の新規及び改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
103623203株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の970916%を占めた。31040625株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.9084%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
17294046株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の357798%を占めた。31040625株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の64.202%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、「会社の第10回取締役会取締役手当案に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
1066046868株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998851%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.149%を占めている1225960株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
47108711株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の974636%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の2.5364%を占め、1225960株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
12、「会社第10回監事会監事手当案に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1066938608株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999687%を占めた。334120株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0313%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
