Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
証券コード： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 証券略称： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 公告番号：202262債券コード：123107債券略称：温氏転債
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第4回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第6回会議は2022年5月27日に書面と電話の形式で会社全体の監事に通知し、会議は2022年6月1日10：00に会社の1階会議室で現場で通信と結びつけて採決する方式で開催された。会議に出席すべき監査役は4人で、実際に会議に出席する監査役は4人です。会議は会社監事会の温均生主席が主宰した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で以下の議案を通過した。
一、「第3期製限株激励計画第2類製限株について初めて一部の第1期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
監査役会は、「上場会社株式激励管理弁法」「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）の関連規定に基づき、会社の第3期製限株激励計画の第2類製限株が初めて第1の帰属期帰属条件を授与したことが成菓したと考えている。同意会社は2020年度株に基づく
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東大会の授権と激励計画の関連規定に従って条件に合緻する3388人の激励対象として帰属関連事項を処理する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの「会社第3期製限株激励計画第2類製限株について、初めて一部の第1期帰属条件の成菓を授与する公告」を参照してください。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
二、「第3期製限株激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株を廃棄することに関する議案」を審議、採択した。
確認によると、監査役会は、会社が今回廃棄した部分がまだ帰属していない製限株に授与されたのは「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と「激励計画（草案改訂稿）」の要求であり、意思決定プログラムが合法的で、コンプライアンスがあり、会社や株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたことに同意した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの「第3期製限株の廃棄に関する激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与された公告」を参照してください。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の登録資本の変更、会社の経営範囲の修正及び及びの修正に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は今回の「会社定款」と「監事会議事規則」の改正が会社の実際の状況に符合し、関連法律法規の規定に符合すると考えている。会社監事会は「会社規約」の改正と「監事会議事規則」の改正を項目ごとに審議し、可決した。
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の各項目の内容を参照してください。
項目ごとの採決結菓：いずれも同意4票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの「会社の登録資本の変更、会社の経営範囲の修正、＜会社定款＞の修正及び関連製度の公告について」を参照してください。
本議案の「会社定款」、「監事会議事規則」の改訂は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、予備検査書類
第4回監事会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 監事会2022年6月1日
