株式略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
2022年度特定対象株式発行
発行案の論証分析報告
2002年6月
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下、「 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 」または「会社」と略称する）は深セン証券取引所創業板に上場している会社です。会社の業務発展の需要を満たし、会社の利益能力と市場競争力を強化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、会社は今回特定の対象に株式発行案の論証分析報告書を作成した。
（本報告では特に説明がない限り、関連用語は「 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年度特定対象への株式発行事前案」と同じ意味を持っています。）
一、今回特定の対象に株式を発行する背景と目的
（I）今回特定のオブジェクトに発行された背景
1、国家の重大な戦略産業政策の支持、スマートネットワークとスマートエネルギー業界の利益
ここ数年来、国は一連の政策文書を公布し、スマートネットワークとスマートエネルギー業界の発展を奨励し、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵産業はグリーン、クリーン、高効率エネルギーシステムを構築する重要な構成部分となっている。新しい科学技術革命と産業変革が盛んになるにつれて、知能ネットワークはすでに新エネルギー自動車産業の発展の重要な戦略方向となり、同時に、「炭素達峰、炭素中和」目標の提出はエネルギー革命をさらに加速させ、エネルギー業界が絶えず知能化、高品質量化への発展を促進する。
2020年以来、中国政府の各部門はスマートネットワークとスマートエネルギー業界の健全で急速な発展を促進するために、一連の法律法規と産業支援政策を前後して公布し、具体的には以下の通りである。
公布年公布単位政策名の主な内容
国家発展の「第十四次五カ年計画」は「第十四次五カ年計画」期間中に新型エネルギー貯蔵の規模化、産業2022年3月の改革委員会、型エネルギー貯蔵の発展の実化、市場化の発展を推進することを新たに強調した。2025年までに新型エネルギー貯蔵は規模国家エネルギー施案化の発展段階に入り、2030年までに新型エネルギー貯蔵の全麺的な市場化発展局の発展に至り、新型電力システムの構築の需要を基本的に満たす。
「第十四次五カ年計画」数は産業のデジタル化転換を大いに推進し、2022年1月に国務院字経済発展規源の建設応用を加速させ、エネルギー生産、輸送、消費などの各計画の知能化とグレードアップを促進し、エネルギー業界の低炭素転換を推進することを要求している。
「炭素達峰、炭素中和」に対して具体的で詳細な戦略部「印刷・配布署について。その中で新エネルギー車とエネルギー貯蔵業界に関連する内容は主に2021年10月国務院2030年までに炭素は以下を含む：（1）新型電力システムの建設を加速し、「新達峰行動方案エネルギー+エネルギー貯蔵」を積極的に発展させる、ソースネットワークのエネルギー貯蔵一体化と多エネルギーの相互補完、サポートの通知』分布式新エネルギー貯蔵システムを合理的に配置し、新型エネルギー貯蔵モデルの普及と応用を加速させ、2025年までに、新型エネルギー貯蔵設備の容量
3000万キロワット以上に達した。（2）新型インフラの省エネと炭素削減を強化し、直流電力供給、分散式エネルギー貯蔵、「光起電力+エネルギー貯蔵」などのモデルを採用し、多様化するエネルギー供給を探索する。（3）輸送手段装備の低炭素転換を推進し、2030年までに、その年に新エネルギー、クリーンエネルギー動力を追加した交通手段の割合は40%前後に達した。
国家発展の「2025年までの中国の新型エネルギー貯蔵の商業化初期から規則2021年7月の改革委員会と動的新型エネルギー貯蔵のモデル化発展への転換の加速について、リチウムイオン電池などの比較的成熟した国家エネルギー展を推進する指導意新エネルギー貯蔵技術コストの持続的な低下と商業化規模の対応を強調する」に用いられる。2030年までに、新型エネルギー貯蔵の全麺的な市場化発展を実現する。
『国民経済と
社会発展の第十一、知能（ネット連合）自動車基礎技術プラットフォームの開発を加速させ、2021年3月に国務院の4つの5年間の計画ソフト・ハードウェアシステム、ライン製御シャーシと知能端末などの重要な部品。2035年の遠2、自動運転と車路の協同的な移動サービスを発展させる。
景目標要綱』
「新エネルギー自動車の2025年までの中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車新車販売台数は2020年11月の国務院産業発展計画の20%に達し、2035年までに、公共分野の車の全麺的な電気（20212035動化、自動運転知能ネットワークなどの規模化応用を実現する。年）」
国家知能「知能網聯汽2025年までに知能網聯自動車の浸透率は50%に達し、2020年11月までに網聯自動車車の技術路線図2030年までに知能網聯自動車の浸透率は70%を超え、革新センター2.0を形成する」は世界をリードする知能網聯自動車の完成車と部品メーカーを形成した。
国は2025年までに中国標準知能自動車の技術革新、産業2020年2月と改革委員会知能自動車革新生態、インフラなどの体係を基本的に形成し、条件付きで11部委員会の発展戦略動運転を含む知能自動車の規模化生産を実現し、高度自動運転の知能自動車の特定環境下での市場化応用を実現する。
「安徽省新エネルギー
安徽省人源自動車産業は世界レベルの新エネルギー自動車と知能ネットワーク自動車産業集2021年6月の民政府展行動計画群を開発し、2023年までに、全省の新エネルギー自動車の生産量が全国に占める割合（20212023重さ10%以上、部品の近くのセット率は70%以上に達した。年）」
多くの利益政策がスマートネットワーク、スマートエネルギー産業の急速な発展を導き、支持し、奨励し、関連分野の市場需要が日増しに増加している。会社は知能ネットワーク連合と知恵エネルギー産業の良好な発展チャンスを捉え、「双智」発展戦略を提出し、BMSを核心とする動力電源アセンブリシステム、エネルギー貯蔵システムなどの知能ソフト・ハードウェア製品を重点的に配置した。
2、「知能ネットワーク+知恵エネルギー」戦略は会社の未来発展の新しいエンジンである。
上場以来、データ知能や高信頼ソフトウェアなどの次世代情報技術と実体経済の融合を積極的に推進すると同時に、買収合併再編を通じて硬軟一体の知能BMS業務を再編し、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵分野に進出することに成功した。知能BMS業務を継続的に展開して蓄積した技術優勢と業界経験に基づいて、会社は「ソフトウェア定義」の技術優勢を十分に発揮して、業界の発展傾向を把握して、取引先の絶えず向上する需要を満たして、「知能ネットワーク接続+知恵エネルギー」つまり「双智」発展戦略を提出して、重点的に新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵などの分野をめぐって、知能ソフトウェアハードウェア製品業務を未来発展の新しいエンジンにすることに力を入れている。
「双智」戦略は「製品+サービス」モデルで、会社のデータ知能と高信頼ソフトウェアの技術優勢を十分に発揮し、知能ネットワーク連合、知恵エネルギーなどの分野に高信頼の「知能BMS+電池」製品を提供する。新エネルギー自動車分野では、リードする知能BMSシリーズ製品を提供すると同時に、動力電源アセンブリシステムの研究開発と産業化を積極的に展開し、ADAS、車-路-雲協同システムなどの関連製品を配置し、電気自動車の知能化、ネットワーク化の発展需要を絶えず満たしている。エネルギー貯蔵分野では、会社は革新的な進取を堅持し、EMS、クラスFRBエネルギーBMS、分散PCSとDC/DCの研究開発を積極的に展開し、顧客に安全で効率的な光貯蔵の一体化、低炭素スマートエネルギー管理、直流クラスFRBエネルギーなどのシステムソリューションを提供することに力を入れている。会社の「双智」戦略はスマート自動車やエネルギー貯蔵などの分野での戦略的な着地は動力/エネルギー貯蔵電池から離れられない。動力/エネルギー貯蔵電池は新エネルギー産業の価値チェーンの重要な資源要素であり、会社の「双智」戦略の基礎部品と各業務の協同の橋渡しでもあり、動力/エネルギー貯蔵電池を配置することは会社の急速な業務の飛躍的な発展の新しい局麺を支持する。
3、下流の応用分野の需要が旺盛で、製品市場の空間が広い
伝統的なエネルギーが新エネルギーに転換することが世界共通認識となる大きな背景の下で、技術の進歩、消費者の習慣の変化及び関連施設の普及などの要素の影響は絶えず深く進化し、動力/エネルギー貯蔵電池は新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵、電動工具とスマートホームなどの社会生活の多くの応用分野に加速的に応用されている。下流応用分野の持続的で急速な発展は、動力/貯蔵電池の需要が旺盛で、製品市場の空間が広いことをもたらしている。新エネルギー自動車分野では、世界の新エネルギー車市場は引き続き急速な成長を維持する。新エネルギー自動車産業の発展を大いに促進することはすでに中国がエネルギーと環境圧力を緩和し、自動車産業のモデルチェンジとグレードアップを促進する重要な国家級戦略となっている。新エネルギー自動車端末市場の強い需要は、動力電池業界の高速発展を牽引する。動力電池は伝統的な燃料エネルギーに代わるクリーンで高効率なエネルギーを推進する重要な力であると同時に、新エネルギー産業全体の発展を推進する基礎的で重要な製品でもある。動力電池は新エネルギー電気自動車の動力エンジンとして、すでに戦略的資源に上昇し、電池産業も長週期、高景気発展段階を迎えている。
エネルギー貯蔵分野では、中国のエネルギー構造改革の推進に伴い、風力発電、太陽光発電などのクリーンエネルギーで化石エネルギーを代替する革命が加速している。新エネルギーは伝統的なエネルギーに比べて不安定で不均衡な特徴があり、中国の電力網のピークと谷の差が大きいなどの要素が新エネルギーのさらなる発展を製限しているため、貯蔵エネルギーはすでに新エネルギーの利用不安定と不連続のボトルネックを突破する最適な解決案となっている。技術が徐々に成熟し、コストが年々低下するにつれて、エネルギー貯蔵市場はリチウム電池消費を牽引するもう一つの成長点となる。通信分野やエネルギーインターネット応用のアップグレードの恩恵を受け、市場規模は引き続き上昇傾向にある。今後5年間、中国のエネルギー貯蔵リチウム電池は高速成長を維持し、発電側、電力網側、ユーザー側のエネルギー貯蔵製品の応用市場の発展潜在力は巨大であると予想されている。同時に、電動工具とスマートホーム分野の小型化、軽量化、コードレス化の傾向に基づいて、市場の小型動力電池に対する需要は急速に増加している。業界の需要の爆発的な増加を受けて、小型動力電池は重要な資源として、今後数年間の小型動力電池の出荷量は高速成長を示すと予想されている。
4、会社の業務規模の急速な発展は資金需要量に対して比較的に大きい
会社は上場以来、良好な企業イメージと影響力に頼って、比較的に良い製品の研究開発と技術サービス能力によって、業務規模は絶えず増加して、産業チェーンは持続的に延長しています。
同時に、業務の不断の成長と戦略配置の最適化過程において、購入、生産、マーケティングなどの日常経営に必要な運営資金が徐々に上昇するほか、製品の研究開発、技術のアップグレード、業務分野の開拓などの麺でも大量の資金投入が必要であり、自身の蓄積と間接融資だけでは会社の飛躍的な発展の需要を完全に満たすことは難しい。今回特定の対象者に株式を発行して融資を行うことで、会社の安定した持続的な発展のために堅固な基礎を築くことができます。
（II）今回の特定対象への発行の目的
1、「知能BMS+電池」システム製品を開発し、業界の発展傾向を把握し、顧客の需要を満たす
新エネルギー自動車産業の急速な発展に伴い、新エネルギー完成車メーカーの動力電池システムサプライヤーに対する知能化、集積化、プラットフォーム化の要求はますます向上し、特にBMSと動力電池の効率的なマッチングと高度な融合傾向はますます重要になっている。会社はリードするBMS技術の蓄積と業界の経験を基礎にして、動力電池システムの肝心な資源である動力電池を掌握してこそ、良好な協同製御を持つ動力を開発することができる。
