Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 独立取締役
第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」及び「独立取締役仕事細則」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づき、私たちは Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第11回会議に関連する関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する独立した意見
審査の結菓、「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は不特定の対象に転換社債を発行する資格と条件に合緻していると考えられている。そのため、私たちは「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
二、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案は確実に実行可能で、資金投資プロジェクトを募集して国家の産業政策に符合して、市場の将来性は良好であると考えています。今回の転換社債の発行は、会社の資産品質を向上させ、財務状況を改善し、持続的な利益能力を強化し、会社の長期的な発展目標と株主の利益に合緻することに有利である。そのため、私たちは「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案について」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意しました。
三、会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する事前案の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れがなく、会社の長期的な発展目標と全株主の利益に符合し、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社の今回の転換社債発行に関する事項は、会社株主総会の審議、深セン証券取引所の審査通過、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後に実施することができる。そのため、私たちは「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。四、会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告書の独立意見について審査を経て、私たちは：会社が作成した「不特定の対象に転換社債を発行する論証分析報告書」は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況などの状況を考慮して、今回の発行実施の背景と必要性を十分に論証して、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行が即時還元の薄さに与える影響と補填の具体的な措置は、関連法律法規と「会社定款」の規定に符合している。そのため、「会社が不特定の対象に転換社債論証分析報告書を発行することに関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
五、会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書に関する独立した意見
審査の結菓、私たちは：会社が作成した「不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する使用可能性分析報告」は今回の資金募集使用投資計画、今回の資金募集投資プロジェクトの背景と必要性、今回の資金募集投資プロジェクトの実施可能性などの事項に対して十分に詳しく説明したと考えています。投資家が今回不特定の対象に転換社債を発行することを全麺的に理解するのに有利である。今回の資金募集投資プロジェクトの用途は国の関連政策の規定及び会社が置かれている業界の現状と将来の発展傾向に符合し、会社の実情と発展需要に符合し、会社のブランドイメージと市場競争力を向上させ、会社の持続的な利益能力を強化し、会社の長期的な発展計画と株主全体の利益に符合する。そのため、私たちは「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書を使用する議案」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
六、会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する独立した意見
審査の結菓、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行して即時収益を薄くするリスクの提示と採用した補填収益措置、関連主体が発行した約束はすべて関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合して、全体の株主全体の利益に符合して、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、私たちは「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての即時見返りと補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
七、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の独立意見
審査を経て、私たちは：会社が作成した「前回募集資金の使用状況報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載がなく、誤導性陳述や重大な漏れがなく、会社の前回募集資金の使用には募集資金の用途を変更するなどの関連規定に違反する状況がなく、関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の募集資金の保管と使用に関する関連規定に符合していると考えています。そのため、私たちは「会社の前回の資金募集の使用状況に関する報告書の議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
八、「転換社債保有者会議規則（2022年6月）」の制定に関する独立意見
審査により、「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規とその他の規範的な文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「転換社債保有者会議規則（2022年6月）」を製定し、この規則の製度は債券保有者会議の権利義務を定義し、債券保有者の合法的権益を保障するのに有利である。そのため、「転換社債保有者会議規則（2022年6月）の製定に関する議案」に同意し、会社株主総会の審議に提出することに同意した。
九、株主総会の授権取締役会に今回不特定の対象に転換社債を発行することに関する独立した意見を提出することについて
審査を経て、私たちは株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象への転換社債の発行に関することを提出することについて、今回の転換社債の発行の進度を加速させ、効率的で秩序正しく今回の転換社債の発行を完了することを確保することに有利であり、「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に符合すると考えています。そのため、私たちは「株主総会の授権取締役会に今回の不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案を提出することについて」に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
（以下に本文はなく、次のページは署名ページです）
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
陽秋の林週は山から静かになる。
