証券コード： Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 証券略称： Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
公告番号：2022049債券コード：123110債券略称：九典転債
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) （以下「会社」と略称する）2022年6月1日に開催される第3回取締役会第11回会議の審議を経て、2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
（II）株主総会招集者：会社取締役会
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年6月17日14：30
2、ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票の採決を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票の採決、ネット投票の採決のいずれかの方式を選択し、もし同じ議決権が重複投票の採決が現れた場合、第1回投票の採決結菓を基準としなければならない。
1、現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2）を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月9日
（8550）出席対象：
1、2022年6月9日午後の終値までに中国で深セン支社の登録を決済した会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することもでき、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事、取締役会の秘書及びその他の関連高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士と召集人が招待した関係者。
（8551）現場会議の開催場所：会社会議室（長沙市瀏陽経済技術開発区健康大道1号）
二、会議の審議事項
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての提案√
1.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに適合することについて√
件の議案
「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する投票対象2.00議案」の子議案数：（22）
2.01今回発行された証券の種類√
2.02発行規模√
2.03額面金額と発行価格√
2.04転換社債の存続期間√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定√
2.09株式移転価格の調整とその計算方式√
2.10株式移転価格の下方修正条項√
2.11転換株数の確定方式及び転換時に一株の金額に満たない処理√方法
2.12償還条項√
2.13再販条項√
2.14株式移転後の配当金配分√
2.15発行方式及び発行対象√
2.16元株主への割当の手配√
2.17債権者会議に関する事項√
2.18今回の募集資金の用途√
2.19募集資金貯蔵管理√
2.20保証状況√
2.21転換社債格付け事√
2.22今回の発行案の有効期限√
3.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する√議案」
4.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する論証分√分析報告に関する議案」
5.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する√金使用可能性分析報告に関する議案」
6.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての薄給すなわち√期リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」
7.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
8.00「9.00「株主総会の授権取締役会とその授権者に本√回不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案を提出することについて」
特別なヒント：
上述の議案はいずれも会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならず、独立取締役が独立意見を発表すべき中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。
第2項議案は項目ごとに採決しなければならない。
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第11回会議、第3回監事会の第11回会議で審議され、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
三、現場会議の登録方法
（I）登録方式
1、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、株式口座カードを提示して登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法によって発行した書面授権依頼書を提示して登録手続きを行うべきである。
2、個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示して登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株式口座カード、株主授権依頼書を提示して登録手続きをしなければならない。
3、代理投票授権依頼書は依頼人が他人に署名を授権した場合、署名を授権した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類と、投票代理依頼書は一緒に提出する必要があります（添付ファイル2を参照）。
4、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスは2022年6月16日17:00までに当社に到着することを基準として、株主に「株主参加登録表」（添付ファイル3を参照）を詳しく記入して、登録確認のために記入してください。
（II）現場登録日は2022年6月9日午後から今回の株主総会の現場会議の司会者が出席状況を発表する前に終了した。会議の登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。
（III）登録場所及び委託書送付場所：会社証券事務部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フロー
五、その他の事項
1、連絡先：曽蕾、甘栄
2、電話番号：073182831002
3、ファックス番号：073188220260
4、電子メールアドレス：[email protected].
5、連絡先：長沙ハイテク開発区麓天路28号金瑞麓谷科学技術園A 1棟
6、今回の会議の会期は半日で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費を自弁する。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第11回会議の決議；
2、会社の第3回監事会第11回会議の決議。
ここに公告します。
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 取締役会2022年6月2日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「350705」で、投票は「九典投票」と略称される。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は20
