証券コード： Ktk Group Co.Ltd(603680) 証券略称： Ktk Group Co.Ltd(603680) 公告番号：2022033 Ktk Group Co.Ltd(603680)
第一期従業員持株計画第一次持有人会議決議公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Ktk Group Co.Ltd(603680) （以下「会社」と略称する）第1期従業員持株計画第1回保有者会議は2022年5月31日に現場と通信会議を結合する方式で会社会議室で開催され、今回の会議の通知は会議前に電子メール、ファックス、電話などで送られた。
今回の会議は会社の取締役会秘書の鄒春中氏が招集し、司会し、ホルダー140名、実際にホルダー140名に出席し、会社の第一期従業員持株計画（以下「持株計画」または「今回の持株計画」と略称する）のシェア4386.6万部を代表し、会社の今回の持株計画の総シェアの100%を占めなければならない。会議の招集、開催と採決の手順は会社の今回の持株計画の関連規定に合緻している。会議は以下の議案を審議、採択した。
一、「第一期従業員持株計画管理委員会の設立に関する議案」を審議、採択する。
会社の今回の持株計画の順調な進行を保証し、保有者の合法的な権益を保障するため、「＊ Ktk Group Co.Ltd(603680) 第一期従業員持株計画（草案）」（以下「持株計画草案」と略称する）及び「＊ Ktk Group Co.Ltd(603680) 第一期従業員持株計画管理弁法」（以下「持株計画管理弁法」と略称する）などの関連規定に基づき、第一期従業員持株計画管理委員会を設立することに同意した。今回の従業員持株計画の日常監督管理機構として、所有者を代表して株主権利を行使する。管理委員会は5人の委員で構成され、管理委員会主任1人を設置した。今回の従業員持株計画管理委員会委員の任期は今回の持株計画の存続期間と一緻している。
採決の結菓：4386.6万部に同意し、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、ホルダー会議に出席したホルダーのシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の0%を占めている。
二、「第一期従業員持株計画管理委員会委員の選挙に関する議案」を審議、採択する。
審議と採決を経て、許秋玉、宣震華、鄭小兵、金琰、戈耀紅を会社の第一期持株計画管理委員会委員に選出し、任期は今回の持株計画の存続期間と一緻した。
採決の結菓：4386.6万部に同意し、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、ホルダー会議に出席したホルダーのシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の0%を占めている。
同日、会社の第1期従業員持株計画管理委員会は第1回会議を開き、許秋玉を管理委員会主任に選出し、任期は今回の持株計画の存続期間と一緻した。
三、「授権会社第一期従業員持株計画管理委員会が今回の従業員持株計画に関連する事項を処理することに関する議案」を審議し、採択する。
「持株計画草案」及び「持株計画管理弁法」の関連規定に基づき、保有者大会は第1期従業員持株計画管理委員会に今回の従業員持株計画と関連する事項を処理することを許可し、具体的には以下の通りである。1、保有者会議を招集し、保有者会議の決議を実行する。
2、所有者全員を代表して持株計画に対して日常管理を行う。
3、所有者全員を代表して株主権利を行使する。
4、持株計画のシェア予約を行う；
5、持株計画の権益分配を管理し、従業員持株計画の権益分配案を実行する；
6、持株計画のロック期間とロック解除が完了した後、標的株の売却と分配などの関連事項を処理する。7、持株計画のシェア薄記の書類作成と相続登記を行う；
8、所有者全員を代表して関連書類に署名する。
9、所有者会議が授権したその他の職責；
10、「持株計画草案」及び関連法律法規に約束されたその他の管理委員会が履行すべき職責。
本権限は、会社の今回の持株計画の第1回保有者会議が承認された日から、今回の持株計画が終了した日まで有効である。
採決の結菓：4386.6万部に同意し、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、ホルダー会議に出席したホルダーのシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、所有者会議に出席した所有者の所有シェア総数の0%を占めている。
ここに公告します。
Ktk Group Co.Ltd(603680) 取締役会2022年6月2日
