株式コード： Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 株式略称： Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 公告番号：2022045号 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727)
2022年度第1回臨時株主総会及び中小投資家の採決結菓の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では、提案の追加、否決、変更はありません。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現場会議時間：2022年6月1日（水）午後14時。
（2）ネット投票期間：2022年6月1日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月1日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月1日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.開催場所： Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 会議室
3.開催方式：現場投票及びネット投票
4.招集者：当社取締役会
5.司会者：董事長阮鴻献氏
6.会議の通知は2022年5月17日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された。今回の会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
（II）会議の出席状況
今回の会議に参加した株主、株主代表及び委託投票代理人は48人で、代表株式は325518270株で、会社の総株式596180525株の546006%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場投票の採決に参加した株主、株主代表及び委託投票代理人10人、代表株式297327381株は、会社の総株式596180525株498720%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主38人、代表株式28190889株は、会社の総株式596180525株の4.7286%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は計40人で、代表的な株式は2823889株で、会社の総株式596180525株の4.7366%を占めている。
4、会社の一部の取締役と監事、高級管理者は現場とビデオ通信方式を通じて今回の会議に出席し、列席した。北京市競天公誠弁護士事務所は鄭婷婷弁護士、李新新弁護士を任命し、ビデオ方式で今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票方式を結合して採決し、以下の議案を審議し、採決した。具体的な採決状況は以下の通り。
1.『2020年製限株激励計画の初回授与部分が授与されたが、まだ製限株を解除していない製限株の買い戻しに関する議案』を審議する
採決結菓：
325518270株に同意し、議決権のある株式総数の100%を占めた。
0株に反対し、議決権のある株式総数の0%を占めている。
0株を棄権し、議決権のある株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、2823889株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、すでに採決に参加した株主と株主代表が保有する有効議決権株式総数の2/3以上の採決が通過した。
採決の結菓が通る。
2.「2020年の製限株激励計画の予約授与部分が授与されたが、まだ製限株を解除していない製限株の買い戻しに関する議案」を審議する。
採決結菓：
325511270株に同意し、議決権のある株式総数の999978%を占めた。
7000株に反対し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めている。
0株を棄権し、議決権のある株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、28231889株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の999752%を占めた。7000株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の0.0248%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、すでに採決に参加した株主と株主代表が保有する有効議決権株式総数の2/3以上の採決が通過した。
採決の結菓が通る。
3.「会社の登録資本の変更及びの改訂に関する議案」を審議する。
採決結菓：
319755829株に同意し、議決権のある株式総数の982298%を占めた。
5702898株に反対し、議決権のある株式総数の1.7519%を占めている。
59543株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0183%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：22476448株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の795940%を占めた。5702898株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の201952%を占めた。59543株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0.219%を占めた。本議案は株主総会の特別決議事項であり、すでに採決に参加した株主と株主代表が保有する有効議決権株式総数の2/3以上の採決が通過した。
採決の結菓が通る。
4.「2017年非公開開発行A株普通株式募集プロジェクトの結項及び残高募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議する
採決結菓：
325511270株に同意し、議決権のある株式総数の999978%を占めた。
7000株に反対し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めている。
0株を棄権し、議決権のある株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、28231889株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の999752%を占めた。7000株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の0.0248%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、すでに採決に参加した株主と株主代表が保有する有効議決権株式総数の2/3以上の採決が通過した。
採決の結菓が通る。
5.「完全子会社及び持株子会社が関連銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」の採決結菓を審議する：
325511270株に同意し、議決権のある株式総数の999978%を占めた。
7000株に反対し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めている。
0株を棄権し、議決権のある株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、28231889株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の999752%を占めた。7000株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の0.0248%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めた。
採決の結菓が通る。
6.「会社が完全子会社が関連銀行に総合信用供与額を申請し、保証を提供することに同意する議案について」を審議する。
採決結菓：
325511270株に同意し、議決権のある株式総数の999978%を占めた。
7000株に反対し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めている。
0株を棄権し、議決権のある株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、28231889株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の999752%を占めた。7000株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の0.0248%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0%を占めた。
採決の結菓が通る。
7.「監事会議事規則の改訂に関する議案」の審議
採決結菓：
319777529株に同意し、議決権のある株式総数の982364%を占めた。
5733741株に反対し、議決権のある株式総数の1.7614%を占めている。
7000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：22498148株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の796708%を占めた。5733741株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の203044%を占めた。7000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0.0248%を占めた。採決の結菓が通る。
8.『「株主総会議事規則」の改訂に関する議案』の審議
採決結菓：
319777529株に同意し、議決権のある株式総数の982364%を占めた。
5733741株に反対し、議決権のある株式総数の1.7614%を占めている。
7000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：22498148株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の796708%を占めた。5733741株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の203044%を占めた。7000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0.0248%を占めた。採決の結菓が通る。
9.『「取締役会議事規則」の改訂に関する議案』を審議する
採決結菓：
319777529株に同意し、議決権のある株式総数の982364%を占めた。
5733741株に反対し、議決権のある株式総数の1.7614%を占めている。
7000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は：22498148株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式総数の796708%を占めた。5733741株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の203044%を占めた。7000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式総数の0.0248%を占めた。採決の結菓が通る。
10.『「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案』を審議する
採決結菓：
319777529株に同意し、議決権のある株式総数の982364%を占めた。
5733741株に反対し、議決権のある株式総数の1.7614%を占めている。
7000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0022%を占めた。
その中で中小投資家の採決状況
