証券コード： Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 証券略称： Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 公告番号：2022044号に臨む Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年5月30日に書面で会議通知を出し、2022年6月1日に深セン市南山区ハイテク産業園区南区科苑通りと学府路交差点のハイテク区連合本部ビル50階会議室で現場結合通信方式で会議を開き、本取締役会決議を行った。今回の会議には取締役6名、実際に取締役6名が出席しなければならない。会議は李軍旗理事長が主宰して開催され、会議は法律法規、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」及び「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 取締役会議事規則」の規定に符合することを開催した。
会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2021年企業社会責任報告」議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2021年企業社会責任報告」。
二、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の改訂に関する議案
議案の採決状況：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
監督管理の新しい要求に適応し、会社の管理構造をさらに規範化し、改善するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の一部の条項を改訂する予定です。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。およびメディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022047号に臨む）と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」を指定します。
三、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 株主総会議事規則」を改訂する議案議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
監督管理の新しい要求に適応し、会社の行為をさらに規範化し、会社の株主総会が法に基づいて職権を行使できることを保障するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則（2022年改正）」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）」などの法律、法規及び規範性文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況に合わせて、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 株主総会議事規則」の一部の条項を改訂する予定です。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 株主総会議事規則」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 取締役会議事規則」の改訂に関する議案
議案の採決状況：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会の議事方式と意思決定プログラムをさらに規範化し、取締役会が職責を効菓的に履行し、取締役会の規範運営と科学的意思決定レベルを高めるために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）」などの法律、法規と規範性文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 取締役会議事規則」の一部の条項を改訂する予定です。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 取締役会議事規則」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 財務援助管理製度」を改訂する議案議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の規範運営レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規と規範性文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定について、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 財務援助管理製度」の一部の条項を改訂する予定である。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 財務援助管理製度」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外保証管理製度」を改訂する議案議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の対外保証行為をさらに規範化し、対外保証の管理を強化し、会社の対外保証リスクを効菓的に製御し、防止し、会社資産の安全と完全を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定によると、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外保証管理製度」の一部の条項を改訂する予定です。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外保証管理製度」。
七、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 資金管理製度」を改訂する議案議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の募集資金の使用と管理をさらに規範化し、募集資金の使用効菓を高め、投資家の合法的権益を保護するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規と規範性文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定について、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 資金募集管理製度」の一部の条項を改訂する予定である。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 募集資金管理製度」。
八、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 関連取引管理製度」を改訂する議案議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の管理構造をさらに改善し、関連取引事項を規範化管理し、会社と株主の利益を維持するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」に基づく
「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」などの法律、法規及び規範的な文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の関連規定について、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 関連取引管理製度」の一部の条項を改訂する予定だ。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 関連取引管理製度」。
九、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外寄付管理製度」を製定する議案の採決状況について：有効採決票6票、同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の対外寄付行為を規範化し、会社の対外寄付事項の管理を強化し、会社の社会責任をよりよく履行し、会社のブランドと企業イメージを全麺的、効菓的に向上させ、宣伝し、会社の株主、債権者と従業員の利益を維持するため、「中華人民共和国公益事業寄付法」「中華人民共和国慈善法」「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範性文書及び「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の規定により、会社は「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外寄付管理製度」を製定した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 対外寄付管理製度」。
十、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画（草案）」及び要約に関する議案
議案の採決状況：有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票。
取締役の李軍旗氏、鄭弘孟氏、週泰裕氏が今回の従業員持株計画に参加したため、関連取締役として本議案の採決を回避した。
従業員の積極性を十分に発揮し、異動させ、従業員が会社のために価値を創造し、会社の競争力を向上させ、株主と従業員の間の利益共有、リスク共有メカニズムを構築することを奨励し、会社の管理メカニズムをさらに完備させ、会社の持続可能な発展を実現することに有利である。審議を経て、取締役会は今回の従業員持株計画（草案）とその要旨に同意した。今回の従業員持株計画（草案）と要約内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規、規範性文書と「＊ Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の規定に符合している。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画（草案）」及び「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画（草案）要約」。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
十一、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画管理弁法」に関する議案
議案の採決状況：有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票。
取締役の李軍旗氏、鄭弘孟氏、週泰裕氏が今回の従業員持株計画に参加したため、関連取締役として本議案の採決を回避した。
会社の今回の従業員持株計画の実施を規範化し、今回の従業員持株計画の効菓的な実行を確保するため、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規、規範的な文書と「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」の規定は、「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画管理弁法」を製定した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022年従業員持株計画管理弁法」。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
十二、「株主総会の授権取締役会とその授権者に会社の2022年従業員持株計画の関連事項を処理するよう要請する」に関する議案
議案の採決状況：有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票。
取締役の李軍旗氏、鄭弘孟氏、週泰裕氏が今回の従業員持株計画に参加したため、関連取締役として本議案の採決を回避した。
今回の従業員持株計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会に会社の取締役会とその授権者を授権するように提案し、法律法規の規定と株主総会の授権範囲内で、従業員持株計画の関連事項を処理し、具体的な授権事項は以下の通りである。
1、取締役会に従業員持株計画の実施を許可する；
2、取締役会に従業員持株計画の変更（今回の従業員持株計画が標的株を取得する方式、予約価格、管理モデルなどを含むが、これに限らない）と終了を許可する。
3、授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。
4、取締役会に本従業員持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを処理することを許可する。
5、従業員持株計画は株主総会の審査を経て
