証券コード： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券略称： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 公告番号：2022046 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第12回会議は2022年6月20日14：30に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：今回の株主総会は2022年の第2回臨時株主総会である。
2、株主総会の召集者：今回の株主総会は会社の取締役会によって召集される（会社の第5回取締役会の第12回会議の決議によって今回の株主総会を開催する）。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月20日14：30；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月20日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の開始時間は2022年6月20日午前9時15分で、終了時間は2022年6月20日午後15時です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、株主代理人に現場会議に出席するように委任する。
（2）ネット投票：今回の株主総会会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票、ネット投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。議決権が重複投票になったように、第1回投票の結菓に準じる。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2種類の投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方式しか選択できない。6、会議の株式登録日：今回の株主総会の株式登録日は2022年6月14日である。
7、出席対象：
（1）今回の株主総会の株式登記日は2022年6月14日で、2022年6月14日午後の終値までに中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：会社会議室（深セン市羅湖区深南東路2098号＊ Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 会議室）。二、会議の審議事項
（I）今回の会議の審議事項は以下の通り：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の住所変更及び「会社定款」の改訂について√
の議案
（II）特別説明
1、議案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第12回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月3日に掲載された「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の関連公告。
2、上記の議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指します。①上場会社の取締役、監査役、高級管理職。②上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主；
3、提案1は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月15日（午前9：30から11：30、午後2：00から5：00）。2、登録方式：
（1）自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（2）自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、委託人の身分証明書（コピー）、代理人の身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（3）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委任した代理人が会議に出席する場合、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書、委任者身分証明書（コピー）、代理人身分証明書、授権委任書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効証明書または証明登録を持つ必要がある。
（4）異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができる（手紙は2022年6月15日午後5時までに会社に送らなければならない）。当社は電話での登録を受け付けていません。
3、登録場所：深セン市羅湖区深南東路2098号＊ Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券事務部（手紙の登録は「株主総会」の文字を明記してください）
郵便番号：518001
連絡先：07552588666187
ファックス番号：075522910528
担当者：伍雨然、田迪
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議コンサルティング：会社証券事務部
担当者：伍雨然、田迪
連絡先：0755258866661187
連絡先ファックス：075522910528
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定しており、会議に参加する株主と株主代理人は食事と宿泊と交通費を自弁する。
3、会議に出席する人は会議が始まる30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。株主、株主代理人、参加者の安全を守るために、現場の参加者は必ず深セン市の疫病予防製御期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守しなければならない。
4、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、予備検査書類
1 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 第5回取締役会第12回会議決議；
ここに公告します。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 取締役会二〇二年六月三日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二：授権依頼書サンプル
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362482。
2、投票略称：広田投票。
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月20日午前9時15分で、終了時間は2022年6月20日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本部門を代表して Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。私はすでに深セン証券取引所のウェブサイトを通じて会社の審議事項と内容を理解して、採決の意見は以下の通りです。
注記採決意見提案提案名この列は反廃棄符号化の欄にチェックして投票することができる。
100総議案：すべての提案√
1.00「会社の住所変更及び「会社定款」の改訂に関する議論√
事件』
1、「同意」、「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。他の記号を塗り替え、記入し、複数選択または選択しない採決票は無効で、棄権によって処理されます。
2、依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしていない場合、または同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、受託人は自分の意思決定によってこの事項に対して投票採決を行う権利がある。委任者（署名または法定代表者署名、捺印）：委任者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
被委任者署名：被委任者身分証明書番号：
委託日：2022年月日
注：1、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である；
2、本授権依頼書の有効期限：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；
3、委託人は法人であり、法人公印を押し、法定代表者が署名しなければならない。
