証券コード： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 証券略称： Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 公告番号：2022045 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
第5回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第12回会議は2022年6月2日に通信採決の方式で開催された。
本会議を開催する通知は2022年5月30日に電子メールで取締役の皆様に通知されました。今回の会議は会社の董事長の範誌全氏が主宰し、取締役全員が会議に出席し、会社の監事、取締役会の秘書、一部の高級管理職などが会議に列席し、会議に参加すべき取締役9名、実際に参加する取締役9名で、今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社の住所変更及び「会社定款」の改訂に関する議案」を審議、採択した。
会社は「会社定款」の一部の条項を改訂する予定で、「会社定款改訂対照表」は添付ファイルを参照してください。改訂された『 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 定款』は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
今回の取締役会は2022年6月20日14時30分に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議した。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び会社指定情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
ここに公告します。
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 取締役会
2002年6月3日
添付ファイル：
会社定款改訂対照表
「会社法」の関連規定に基づき、会社の実際の需要と結びつけて、会社は「会社定款」の一部の条項を改正する予定で、改正内容は以下の通りである：序
元の「会社定款」条項の改訂後の「会社定款」条項
番号
第五条会社住所：深セン市羅湖区筍第五条会社住所：深セン市羅湖区深
岡街道田心コミュニティ紅嶺北路2188号広田ビル1南東路2098号。
30階
郵便番号：518001
郵便番号：518029
上記の条項の改訂を除いて、「会社定款」のその他の内容は変わらない。
