Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役
第3回取締役会第16回会議の関連事項に関する独立意見は、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」などの関連法律法規の要求と「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 定款」の関連規定について、私たちは Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、第3回取締役会第16回会議で審議された議案を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する独立した意見
「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、私たちは創業板上場会社が簡易プログラムで特定の対象にA株株式を発行する資格と関連条件に照らして会社の関連事項を一つ一つ審査した。会社は創業板上場会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する資格と各条件に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えられている。
二、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する独立意見が審査され、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて作成した方案は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合すると考えられている。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
三、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案に関する独立した意見が審査され、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合すると考えられている。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
四、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告書に関する独立した意見
審査を経て、私たちは会社が「会社法」「証券法」及び中国証券監督会が発表した「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づいて、会社の具体的な状況と結びつけて、今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することで作成された「2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案論証分析報告」は、法律法規の関連規定に符合し、会社および株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。
五、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書に関する独立した意見
審査を経て、私たちは会社の今回の資金募集投資プロジェクトが国家産業政策の規定及び会社全体の戦略発展方向に符合し、会社の業務プレートの延長配置を実現することを推進し、会社の長期的な持続可能な発展に有利であると考えています。「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、作成した「2022年度簡易プログラムで特定対象に株式を発行して資金を募集する使用可能性分析報告」は法律法規の関連規定に合緻すると考えられている。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
六、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての即時リターンのリスク提示とリターン措置と関連主体の約束を埋める独立した意見
私たちは会社が今回特定の対象に株式を発行することが即時リターンの縮小に与える影響について提出した具体的なカバーリターン措置、および会社の持株株主、実際の支配者、全体の取締役、高級管理者が会社のカバーリターン措置に対して確実に実行できるという約束を真剣に審査した。関連主体が発行した約束はすべて関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、株主全体の利益に符合し、会社と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
七、会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、特定の監査機関を招聘することに関する独立した意見
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、審議プログラムは関連法律法規の関連規定に合緻している。私たちは立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘することは上場会社の監査作業の質を保障し、向上させることに有利であり、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利であると考えています。そのため、私たちは立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意した。
八、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の独立意見
審査を経て、私たちは会社の前回の募集資金の使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に符合し、会社の「募集資金の使用管理製度」の関連規定に符合し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が作成した「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、この報告を株主総会の審議に提出した。
九、会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当リターン計画に関する独立した意見が審査され、私たちは会社が作成した「今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画」が「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」に符合していると考えている。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」における会社の配当政策に関する関連規定は、会社が完備し、持続的に安定した配当政策とその監督メカニズムを確立するのに役立ち、投資家が特に中小投資家の合法的な権益であることを確実に維持するのに役立つ。
独立取締役：週福霖、丁潔民、霍文営、方自維2022年6月2日
