証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022044債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する
特定の監査機関を招聘する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月2日に第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第13回会議を開き、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、特定の監査機関を招聘することに関する議案」を審議、採択した。会社は立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘する予定だ。以下に関連状況を公告する：
一、会計士事務所を招聘する状況説明
会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを展開することを考慮し、総合的な考量と慎重な評価を経て、会社は立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「立信中聯」と略称する）を2022年度に簡単な手順で特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘する予定である。会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを申請するために特別な監査サービスを提供する。独立、公正、客観的な執業準則に従って独立監査を行うことができ、監査専門の適任能力を備え、誠実さの記録と投資家の保護能力が良好である。会社の取締役会は会社の2021年年度株主総会の授権及び会社の実際の業務状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定し、関連サービス協議などの事項を処理し、署名する予定です。
二、会計士事務所を招聘する基本情報
（I）機構情報
1、基本情報
名称：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）
機構性質：特殊普通パートナー企業
設立日：2013年10月31日
執行事務パートナー：李金才
統一社会信用コード：911201607974170777
登録住所：天津自由貿易試験区（東疆保税港区）アジア路6865号金融貿易センター北区1-1-2205-1
経営範囲：企業会計報告書を審査し、監査報告書を発行する；企業資本を検証し、資本検査報告書を発行する。企業の合併、分立、清算における監査業務を行い、関連する報告書を発行する。会計コンサルティング、会計サービス業務を請け負う。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）歴史沿革：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は1986年に創立され、元立信中聯福建都会計士事務所有限会社が2013年10月に製度を変えて設立したもので、登録地は天津市にある。業務資質：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに証券、先物関連業務の監査就職資質を取得している。
証券サービス業務に従事したことがあるかどうか：はい。
人員情報：首席パートナーは李金才です。2021年末現在、パートナー43人、公認会計士255人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士125人、従業員総数810人。業務情報：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）の2021年度の監査済み収入総額は3242591万元、監査業務収入は2569721万元、証券業務収入は1201677万元、上場会社の監査費用は305900万元、看板会社の監査費用は186750万元である。
2021年度に上場企業の顧客29社を監査する。主な業界は電力、熱、ガス及び水の生産と供給業3社、不動産産業3社、科学研究と技術サービス業1社、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業2社、製造業18社などである。当社の同業上場会社は1社を監査している。
2.投資家保護能力
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年末までに職業リスク基金の残高201927万元を計上した。中国大地財産保険株式会社、中国人民財産保険株式会社に公認会計士職業責任保険を保険し、累計賠償限度額は合計6000万元である。職業リスク基金の計上、職業責任保険の購入は関連規定に合緻している。立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う状況は存在しない。
3.誠実さの記録
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。このうち、この3年間に12人の従業員が執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置各7回、自律監督管理措置0回を受けた。
（II）プロジェクト情報
1、基本情報
（1）署名予定プロジェクトパートナー：薛淳琦
パートナーは、2010年に公認会計士となり、2012年から上場会社の監査に従事し、2019年から立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）で執業し、ここ3年で多くの上場会社の監査報告書に署名または再審査した。2022年から当社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するための特別監査サービスを提供します。
（2）公認会計士に署名する予定：曹宇辰
2021年に公認会計士となり、2018年から上場会社の監査に従事し、2018年から立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）で働き、ここ3年で多くの上場会社の監査プロジェクトに参加した。2022年から当社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するための特別監査サービスを提供します。
（3）品質製御再審査者：鄧超
パートナーは、2003年に公認会計士となり、2010年から上場会社の監査に従事し、2010年から立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）で執業し、ここ3年で多くの上場会社の監査報告書に署名または再審査した。2022年から当社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するための特別監査サービスを提供します。
2、誠実さの記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受ける状況は存在しない。
3、独立性
立信中聯会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査人が独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
4、監査費用
主に専門的なサービスが負う責任と専門的な技術を投入する必要がある程度に基づいて、参加した従業員の経験とレベルに応じた料金率と投入した労働時間などの要素を総合的に考慮して価格を設定します。
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査費用は会社管理層が2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて双方の協議によって確定した。
三、会計士事務所を招聘して履行するプログラム
（Ⅰ）取締役会審計委員会の職責履行状況
会社の取締役会審計委員会は信中連会計士事務所（特殊普通パートナー）の専門的な適任能力、投資家保護能力、独立性と誠実さの記録に対して十分な理解と審査を行い、立信中連会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社に監査サービスを提供する資質要求を満たすことができ、監査の専門能力を備えていると考えている。会社の2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査の要求に符合し、会社の2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘することを会社の取締役会に提案することに同意した。
（II）取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年6月2日に第3回取締役会第16回会議を開き、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、特定の監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択し、全取締役は一緻して立信中連を会社の2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機構として招聘することに同意した。会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを申請するために特別な監査サービスを提供する。
（III）独立取締役の事前承認状況と独立意見
事前の認可意見：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場会社の監査活動の豊富な経験と職業素養を持ち、会社の2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式券の特別監査を発行する要求に符合する。今回の特別監査機構を招聘した審議プログラムは関連法律法規の関連規定に符合し、会社や株主の利益を損なうことはない。私たちは立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意し、この議案を会社の第3回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見：立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、審議プログラムは関連法律法規の関連規定に符合する。私たちは立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘することは上場会社の監査作業の質を保障し、向上させることに有利であり、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利であると考えています。そのため、私たちは立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意した。
（IV）監事会の議案審議と採決状況
監事会は、立信中連は独立、公正、客観的な執業準則に従って独立監査を行うことができ、監査専門の適任能力を備え、誠実さの記録と投資家の保護能力が良好で、全体の監事は一緻して立信中連を会社の2022年度に簡単な手順で特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意した。会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを申請するために特別な監査サービスを提供する。
（Ⅴ）発効日
今回の招聘監査機構の事項はすでに会社の2021年年度株主総会で審議され、株主総会は会社の取締役会に今回の簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを許可し、仲介機構を招聘し、これに関連する他のことを処理することを許可した。今回の監査機関招聘事項は第3回取締役会第16回会議の審議が通過した日から発効した。
四、予備検査書類
1、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回取締役会第16回会議決議」；
2、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回監事会第13回会議決議」；
3、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役の第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する事前承認意見」；
4、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見」；
5、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回取締役会審計委員会第7回会議決議」；
6、会計士事務所の営業執行証明書、主要責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を招聘し、具体的な監査業務の署名公認会計士身分証明書、執行証明書と連絡先を担当する予定です。ここに公告します。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会2022年6月3日
