Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 独立取締役について
第8回取締役会2022年第3回臨時会議に関する事項の独立意見
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会2022年第3回臨時会議は2022年6月6日、雲南省昆明市官渡区雲錫大酒店8階大会議室で現場記名投票と通信採決の方式で開催された。会社の独立取締役として、私たちは「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づいて、独立判断の立場に基づいて、第8回取締役会2022年第3回臨時会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。1、総経理の楊奕敏さんの辞任事項に対する独立意見
（1）審査を経て、楊奕敏さんは職場の変動で会社の社長の辞任を申請し、会社が発表しようとした辞任原因は実際の状況と一緻している。
（2）楊奕敏さんが辞職したプログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。その辞任後、会社や子会社ではいかなる職務も担当せず、その辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。
（3）私たちは、楊奕敏さんの辞任は会社の取締役会の正常な運営と会社の日常生産経営活動に重大な影響を与えないと考えています。会社はすでに第8回取締役会の2022年第3回臨時会議を開き、劉路奇さんを会社の社長に選出しました。
2、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 社長の選任に関する議案」に対する独立意見
「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 定款」が会社の社長の招聘に対する関連要求に基づき、私たちは提出した関連資料の審査を通じて、指名者の資格と社長を指名するプログラムが合法的で有効であると考えている。職権を行使するのに適した職責履行能力と条件を備えている。劉路奇氏は会社の株式を保有しておらず、証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒などを受けたことがなく、信用を失った被執行人には属していない。そのため、私たちは劉路遇さんを会社の社長に任命することに同意しました。
3、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 高級管理職の選択に関する議案」に対する独立意見
「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 定款」が会社の高級管理職を招聘する関連要求に基づき、私たちは高級管理職を招聘する予定の人選に関する資料を真剣に審査し、指名者の資格と高級管理職を指名するプログラムが合法的で有効であると考え、王建偉氏、劉彬氏、岳敏氏は関連法律、法規及び当社定款が規定する会社の高級管理職を担当する資格を備えている。上述の3人の高級管理職は会社の株式を保有しておらず、証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒などを受けたことがなく、信用を失った被執行者ではない。私たちは王建偉さん、劉彬さんを会社の副社長とし、岳敏さんを会社の財務監督として招聘することに同意しました。独立取締役：
尹暁氷袁蓉麗王道斌二〇二年六月六日
