華紡規則監事会議事規則
Huafang Co.Ltd(600448) 監事会議事規則
第一章総則
第一条＊ Huafang Co.Ltd(600448) （「会社」と略称する）監事会の職責権限を明確にし、監事、監事会の組織行為と操作規則を規範化し、監事会の監督作用を十分に発揮させ、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「＊ Huafang Co.Ltd(600448) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の関連規定に基づいて、本規則を製定する。
第二条会社は法に基づいて監事会を設立する。監事会は社内に常設された監督機関である。株主総会の許可を得て、監査役会は全株主を代表して取締役とマネージャーを監督し、株主総会に責任を負う。
第二章監事会の構成と職権
第三条監事は3名で、株主代表と会社従業員代表が担当し、その中で従業員代表が担当する監事は監事総人数の3分の1を下回ってはならない。
株主代表が担当する監査役は株主総会によって選出され、従業員代表が担当する監査役は従業員代表大会によって選出される。
取締役と高級管理職は監事を兼任してはならない。
第4条監事の任期は毎回3年である。監事の任期が満了し、再選することができる。
監事の任期が満了して適時に改選されなかったり、監事が任期中に辞任して監事会のメンバーが法定人数を下回ったりした場合、改選された監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規と本規約の規定に基づいて、監事の職務を履行しなければならない。
第五条監事会は以下の職権を行使する。
（I）取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面審査意見を提出する。
（II）会社の財務を検査する；
（III）取締役と高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、会社定款または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。
（IV）取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、是正を要求する。
（8548）臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しないときに株主総会を招集し、主宰する。
（Ⅵ）取締役会会議に列席する。
（8550）取締役会臨時会議の開催を提案する。
（i）株主総会に議案を提出する。
（8552）「会社法」第百五十一条の規定に基づいて取締役、高級管理者に訴訟を提起する。（Ⅹ）会社定款の規定または株主総会が授与したその他の職権。
第六条監事会は監事会主席一人を設置し、全体の監事の過半数が選挙によって選出される。
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第七条監事会主席は以下の職責を履行する。
（I）監事が提出した監事会会議の事由または議題を収集する。
（II）監査役会会議の通知内容を査定する；
（III）監督監事会会議通知の送信；
（IV）事情があって出席できない監事が他の監事に出席の依頼書を依頼することを審査する；
（Ⅴ）監事会会議を主宰する；
（Ⅵ）監事会会議記録の記録者を指定し、その真実性、正確性と全麺性に責任を負う。（8550）監査役会決議の実施状況を検査する。
（8551）監査役会を代表して株主総会に仕事を報告する。
（8552）会社定款の規定及び監事会が授権したその他の事項。
第8条監事会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で監事を推薦して職務を履行する。
第三章監事会の議事規則
第1節一般規則
第9条監事会会議に実際に出席する監事は、監事総人数の半数以上が開催できるようにしなければならない。第10条監事会は会議の方式で議事を行い、会議の通知に明記された事由または議題を議事内容とする。
会議の通知に明記されていない事由や議題は、監事会が採決を行って決議してはならず、本規則に別途規定がある場合を除く。
第11条監事会主席は監事会会議を招集し、主宰する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で監査役会会議を招集し、司会する。
第12条監事会が決議したのは、全体の監事の半数以上が採択しなければならない。採決方式は、投票または挙手で採決する。
第13条監事は事情があって出席できないので、書面で他の監事に監事会に出席するように委託することができ、委託書は授権権限を明記し、会議が始まる前に提出しなければならない。
第14条監事会会議は記録しなければならず、監事会主席が指定した記録人によって作成され、会議に出席した監事と記録人は、会議記録に署名しなければならない。会議に出席した監事は、議事録に会議での発言について説明的な記載を要求する権利がある。
第15条監事会会議記録には以下の内容が含まれている。
（I）会議の開催日、場所、招集人、記録人の名前；
（II）監事に出席する氏名及び他人の委託を受けて監事会に出席する監事の氏名；
（III）各事由または議題に対する審議経過、発言要点と採決結菓；
（IV）請求人、監督者の名前。
第16条監事会会議記録は会社のファイルとして取締役会秘書が保存する。
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第17条監事会会議記録の保管期限は、監事会会議が終了した日から10年以上である。第二節監事会定期会議
第18条監事会は6ヶ月ごとに少なくとも会議を開く。
第19条監事会の定期会議通知は会議が開催される10日前に書面で全体の監事に送付しなければならない。書面通知の内容は以下を含む：
（I）会議の日付、場所、方式、会議期限；
（II）会議の議事日程、事由及び議題；
（III）会議に出席し、列席した人；
（IV）通知を出す時間。
第20条監事会の定期会議の議題には、定例議題と特別議題が含まれている。
監事会の定期会議の定例議題には以下の点が含まれている。
（I）社長の会社経営状況に関する仕事報告を聞く；
（II）財務責任者の会社の財務状況に関する仕事報告を聞く；
（III）会社の財務諸表と資料を審査し、会社の経済効菓を評価する。
定例議題のほか、監査役は定期会議で会社定款が監査役会の監督、審査、評議に属する他の事項を審議する必要があると考えている場合は、第4条に規定された職権範囲内で特別な議題を提出することができる。特別議題は定期会議の10日前に書面で監事会主席に知らせなければならない。
監事会主席は監事が提出した特別議題を定期会議の通知に入れなければならず、第4条の規定に合致しないか、定例議題に含まれている場合を除く。
第21条定期会議の通知の事由または議題に含まれていない場合、第4条の規定に合致し、緊急事態で、3人以上の監事の要求が採決され、決議された場合、監事会の定期会議はその事由または議題について採決し、決議することができる。
第三節監事会臨時会議
第22条監事は監事会の臨時会議の開催を提案することができる。臨時会議の開催を提案した監査役は、監査役会主席に書面で提案し、関連事由を通知または説明しなければならない。この事由が第5条に規定された職権範囲に合緻する場合、監事会主席は臨時会議を招集しなければならない。
（I）この事由は存在しないか、または解消された。
（II）この事由は直ちに会議で審議すべき緊急事態ではなく、監事会の定期会議で審議することができる。
監事会主席が監事が提出した事項について臨時監事会会議を招集することを拒否した場合は、書面で説明しなければならない。上記第（II）の状況に属する場合、監事会主席はこの事項を定期会議の議題に入れ、定期会議の通知に明記しなければならない。
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第23条本規則に別途規定がある以外に、監事会主席が臨時会議を開催することを決定した場合、監事が臨時会議の開催を提案した書面提案を受け取ってから2日以内に、ファックス、特急配達または電子メール方式で、監事全体に通知しなければならない。通知内容は以下のとおりである：
（I）会議の日付、方式、場所、会議期限；
（II）臨時会議の開催を提案した監事が提出した事由；
（III）通知を出す時間。
通知で決定された会議の日付は、通知が発行された3日目（通知が発行された日を含む）より遅くしてはなりません。第四章監事会決議の執行と監督行為
第24条監事は監事会の決議に応じて責任を負う。
第25条監事会の決議は監事が執行または監事会が執行する。
第26条監事会主席は決議中の処理と是正を要求する事項の実行過程に対して監事を組織して検査を行い、評価意見を提出することができる。
第27条監事会または監事は、監事会の決議を実行し、監督職責を履行する際に、会社のいかなる経営、財務、管理などの麺で必要とする書類資料を調べる権利があり、会社の取締役、マネージャー、財務責任者などの役員の関連報告を聞く権利があり、必要に応じて社会仲介機構を招聘して職責の履行に協力する権利があり、発生した費用は会社が負担する。
第28条監事は法律、法規と会社定款の規定を遵守し、誠実さと勤勉さを菓たす義務を履行し、職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。会社の職務を執行する際に法律、行政法規、部門規則または本規約の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。監査役が2回連続で監査役会会議に出席できない場合は、職責を履行できないと見なし、株主総会または従業員代表大会は取り替えるべきである。
第29条監事は職責を履行する中で、会社に存在する重大な問題を発見し、直ちに株主総会を開き、関連する重大な問題を審議し、決定することができる。
第五章附則
第30条本規則に規定されていないことは、国の関連法規と会社定款の規定によって実行される。
第31条本規則は監事会が説明する。
第32条本規則は会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
