証券コード： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 証券略称： Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 公告番号：2022095債券コード：112612債券略称：17正邦01
債券コード：128114債券略称：正邦転債
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
第7回取締役会第1回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第1回臨時会議（以下「本会議」と略称する）の通知は2022年6月1日に電子メールと専任者送達方式で発行された。2、今回の会議は2022年6月6日に会社の会議室で現場と通信採決の方式で開催され、その中で劉道君さんは通信採決の方式で会議に参加した。
3、今回の会議は取締役5名、実際に取締役5名に参加し、取締役全員が自ら会議に出席しなければならない。「中華人民共和国会社法」の規定と「会社定款」の要求に符合する。
4、会議に出席した取締役は一緻して取締役の林峰氏を会議の司会者として推薦し、会社の監督の黄建軍、郭祥義と週錦明氏及び上級管理職を予定して今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「林峰さんを会社の第7回取締役会の理事長に選出する議案について」を審議、採択した。
林峰氏を会社の第7回取締役会の理事長に選出し（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）、任期は3年（本取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで）。
2、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の第7回取締役会専門委員会委員を選挙することに関する議案」を審議、採択した。
会社法人の管理構造をさらに改善し、取締役会の決定メカニズムを健全化するために、取締役会は会社取締役会専門委員会委員を選出し、具体的には以下の通りである。
（1）戦略委員会は林峰さん、李誌軒さん、楊慧さん（独立取締役）で構成され、その中で林峰さんは召集人です。
（2）指名委員会は楊慧女史（独立取締役）、曹小秋先生（独立取締役）、林峰先生から構成され、その中で楊慧女史は招集者である。
（3）監査委員会は曹小秋氏（独立取締役）、楊慧女史（独立取締役）、李誌軒氏から構成され、その中で曹小秋氏は招集者である。
（4）報酬と審査委員会は曹小秋氏（独立取締役）、楊慧女史（独立取締役）、李誌軒氏から構成され、その中で曹小秋氏は招集者である。
その中で、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役はいずれも半数以上を占め、独立取締役が招集者を務め、監査委員会の招集者である曹小秋氏は会計専門家である。上記の各専門委員会委員の任期は会社の第7回取締役会と一緻し、今回の会議決議の日から発効した。
3、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「林峰さんを会社の社長に任命することに関する議案」を審議、採択した。
林峰氏を会社の社長に再任し（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）、任期は3年（本取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで）。
4、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「王永紅氏を会社の財務総監として招聘することに関する議案」を審議、採択した。
会社の総経理林峰氏の指名を経て、王永紅氏を会社の財務総監として再任した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は3年（本取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで）。
5、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「指定取締役李誌軒氏の取締役会秘書職責代行に関する議案」を審議、採択した。
建霞さんの任期満了を祝して、今回は取締役会の秘書として再雇用せず、会社は別途採用している。
会社の取締役会の日常的な運営と会社の情報開示などの仕事の秩序ある展開を保証するために、会社が新しい取締役会の秘書を正式に招聘していない間、会社の取締役会は会社の取締役李誌軒氏を指定して2022年6月6日から取締役会の秘書の職責を代行し、代行時間は3ヶ月を超えない。李誌軒さんの通信方式は以下の通りです。
事務電話：079186397153
メールボックス：[email protected].
連絡先：江西省南昌市ハイテク開発区艾渓湖一路569号証券部
郵便番号：330096
6、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「孫鳴嘯、劉舒女史を会社証券事務代表として招聘することに関する議案」を審議、採択した。
孫鳴嘯、劉舒女史を会社証券事務代表として引き続き招聘し（履歴書は添付ファイルを参照）、任期は3年（本取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで）である。
孫鳴嘯、劉舒女史の通信方式は以下の通り：
事務電話：079186397153
メールボックス：[email protected].
連絡先：江西省南昌市ハイテク開発区艾渓湖一路569号証券部
郵便番号：330096
7、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「ゴン正華氏を社内審査責任者として招聘することに関する議案」を審議、採択した。
会社の経営管理の必要に応じて、取締役会指名委員会に指名され、ゴン正華氏を社内審査責任者として再雇用した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は3年（本取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで）。
独立取締役は高級管理職、証券事務代表、内審責任者などの議案に同意する独立意見を発表した。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した第7回取締役会の第1回臨時会議の決議；2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 取締役会
2002年6月7日
添付ファイル：
履歴書
一、林峰さん：中国国籍、海外永住権なし、1986年7月生まれ、大学院生学歴。2008年12月から2011年6月まで正邦グループ有限会社発展戦略部総経理、グループ副総裁を歴任した。2011年6月から2015年3月まで、会社商品豚事業部の総経理補佐、養殖建設事業部の副総経理、飼料事業部の総経理を歴任し、2015年4月から現在まで会社の総経理を務め、2020年9月から現在まで会社の理事長を兼任し、2021年9月から正邦グループの有限会社の取締役を務めている。
本公告の公開日までに、林峰氏は会社株1637673株を直接保有し、会社の実際の支配人である林印孫氏と親子関係にあり、会社の他の取締役、監事、高級管理者、その他の5%以上の株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間、中国証券監督会やその他の関連部門の行政処罰や証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、信頼を失った被執行人でもない。
二、王永紅氏、中国国籍、国外永久居留権なし、1982年7月生まれ、短大学歴、2003年7月から2010年5月まで、陝西石羊グループ株式会社の財務マネージャーを務めた。2010年5月現在、 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 飼料事業部片区財務総監補佐、飼料事業部片区財務総監を歴任し、現在会社財務総監を務めている。
本公告の公開日までに、王永紅氏は当社の株式705200株を保有しており、王永紅氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つも存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監督、高級管理者として公開認定されていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはなく、中国証券監督管理委員会やその他の関連部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者に属さず、会社の5%以上を保有する株主や会社の実際のコントロール者との間には何の関連もなく、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。
三、孫鳴嘯さん、中国国籍、海外永住権なし、1991年6月生まれ、上海財経大学を卒業し、投資学専攻、本科学歴、基金、証券就職資格を持ち、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。2013年6月現在、正邦グループ有限会社の総裁秘書、投資資金マネージャー、会社証券事務マネージャーを歴任している。
本公告の公開日までに、孫鳴嘯氏は会社の株式30,000株を保有し、会社の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理：1.2取締役会秘書と証券事務代表管理」などの法律法規の要求に合っている。
四、劉舒さん、中国国籍、国外永久居留権なし、1986年12月生まれ、南京農業大学を卒業し、会計学専攻、本科学歴、中級会計士、米国公認管理会計士、基金、証券就職資格を持ち、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。2010年6月現在、会社獣薬事業部財務マネージャー、養殖事業部財務マネージャー、上場財務部会計マネージャー、証券部証券事務マネージャーを歴任している。
本公告の公開日までに、劉舒女史は会社の株式20000株を保有し、会社の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理：1.2取締役会秘書と証券事務代表管理」などの法律法規の要求に合っている。
五、ゴン正華氏：中国国籍、国外永久居留権がなく、1986年9月生まれ、2007年九江学院会計学専攻を卒業した。卒業後、入社して財務関連の仕事に従事し、2017年12月に会社に就任した。
養殖事業部財務経理は、2019年4月18日から会社監査部責任者に就任した。
本公告の公開日までに、ゴン正華氏は会社株150000株を保有し、会社の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。
