江西華邦弁護士事務所
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) について
「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の法律意見書
江西華邦弁護士事務所
2002年6月
中国江西南昌市紅谷灘新区紅谷北大道保利センター7-8階郵便番号：330038電話（TEL）：（079186891286689135186891311ファックス（FAX）：（079186891347
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Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) について
「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の
法律意見書
へ: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
江西華邦弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、本所弁護士を会社の「正邦転債」2022年第1回債券所有者会議（以下「本会議」と略称する）に出席させる。現在、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 転換社債公募説明書」（以下「募集説明書」と略称する）、「 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 転換社債保有者会議規則」（以下「会議規則」と略称する）の関連規定は、会社の今回の会議の招集と開催プログラム、招集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラムと採決結菓の合法性などに関する法律意見書を発行した。
本所の弁護士は今回の会議の招集と開催プログラム、今回の会議の招集者と出席者の資格、今回の会議で審議された議案、今回の会議の採決プログラムと採決結菓についてのみ意見を発表した。今回の会議で審議された内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性などの問題に対して意見を発表しない。
本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の会議の必須書類として公告し、法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負うことに同意した。本法律意見書には虚偽、重大な誤導性陳述及び重大な漏れが存在しない。そうしないと、本弁護士は相応の法律責任を負いたい。この法律意見書は会社が今回の会議の目的のために使用するだけで、他の目的として使用してはならない。
本所の弁護士はすでに弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社が提供した関連文書と関連事項に対して審査と検証を行い、法律意見書の発行に関連するすべての文書材料と証言に対して審査判断を行い、本法律意見を提出した。
2022年5月20日、会社は第6回取締役会第38回会議を開き、「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の開催を提案する議案について」を審議、採択し、2022年6月6日（月）午前10時に本会議を開催することを決定した。
2022年5月21日、会社の取締役会は深セン証券取引所のウェブサイトと巨潮情報ネット上で社債保有者に「江西正邦株式会社の「正邦転債」2022年第1回債券保有者会議の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を発表し、「会議通知」は今回の会議の回、会議の招集者、会議の開催日、会議の開催時間、会議の開催方式、会議の債権登録日、出席対象、会議場所、会議審議事項、会議登録事項、会議採決プログラムと効力などの内容。
2022年6月6日午前10時、今回の債券保有者会議は江西省南昌市ハイテク開発区艾渓湖一路569号会社会議室で開催され、今回の会議は会社の理事長が主宰し、現場と通信採決を結合する方式で開催され、投票は記名方式で採決された。
今回の会議の開催時間、場所、その他の事項は「会議通知」の内容と一緻している。
本所の弁護士は、今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「募集説明書」「会議規則」の規定に合緻すると考えている。二、今回の会議の招集者と出席者の資格
1、今回の会議の招集者
「会議通知」によると、今回の会議の招集は会社の取締役会となった。
2、今回の会議に出席した債券所有者またはその代理人
「会議通知」によると、2022年5月27日（金）午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された「正邦転債」の債券保有者は今回の会議に出席する権利があり、代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができる。この代理人は債券保有者である必要はない。
審査の結菓、今回の会議に参加した「正邦転債」の債券所有者とその代理人は2名で、議決権のある未償還債券を代表して1562枚で、議決権のある今期未償還債券の額面金額の合計は人民元156200元で、今期の転債未償還債券の額面金額の総額の0.0098%を占めている。
3、今回の会議に出席した他の人
今回の会議に出席した他の人は、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士です。本所の弁護士は、今回の会議の招集者と出席者の資格が関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「会議規則」の関連規定に合緻していると考えている。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
審査の結菓、今回の会議は現場と通信採決を結合した方式で開催され、記名投票方式で採決された。今回の会議の審議状況は以下の通りです。
「一部の募集資金投資プロジェクトが終了し、残高募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1562枚に同意し、会議に出席した債券所有者とその代理人が議決権を持っている転換社債総数の1000000%を占めた。0枚に反対し、会議に出席した債券所有者とその代理人が議決権を持つ転換社債総数の0.0000%を占めている。棄権0枚は、債券所有者とその代理人が会議に出席する議決権のある転換社債総数の0.0000%を占めている。
本所の弁護士は、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「会議規則」の規定に符合し、会議の採決プログラム及び採決結菓は合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の招集と開催プログラム、招集者と今回の会議に参加する人員の資格と会議の採決方式、採決プログラムと採決結菓はすべて関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「会議規則」の関連規定に符合し、今回の債券所有者会議の採決結菓は合法的で有効であると考えている。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「江西華邦弁護士事務所の＊ Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) “正邦転債”2022年第1回債券所有者会議に関する法律意見書」の署名ページ）
江西華邦弁護士事務所（印鑑）取扱弁護士（署名）：
責任者（署名）：
楊愛林楊愛林
雷萌
年月日
