証券コード： Geovis Technology Co.Ltd(688568) 証券略称： Geovis Technology Co.Ltd(688568) 公告番号：2022025 Geovis Technology Co.Ltd(688568)
第2回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Geovis Technology Co.Ltd(688568) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第11回会議は2022年6月7日に星図ビルの9階多目的会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議には取締役11人、実際に取締役11人が出席し、関連法律、法規と「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻しなければならない。
会議は理事長の付琨が主宰し、監事、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「免除＊ Geovis Technology Co.Ltd(688568) 第2回取締役会第11回会議通知期限に関する議案」を審議、採択する
第2回取締役会第11回会議の通知期限を免除することに同意し、2022年6月7日に第2回取締役会第11回会議を開催する。
採決結菓：11票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「資金募集口座の設立に関する議案」の審議採択
会社はこのほど、中国証券監督管理委員会が発行した「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 特定の対象に株式を発行して登録することに同意する許可について」（証監許可[2022976号）を受け取り、会社が募集した資金の保管、使用、管理を規範化し、募集資金の安全を保証し、募集資金の使用効率を高め、投資家の権益を保護するため、募集資金の専門家を設立する予定だ。今回の募集資金の集中保管と使用に使用されます。
「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の資金募集管理方法」と会社の「資金募集管理製度」の関連規定に基づき、取締役会は会社が徽商銀行株式会社安徽自由貿易試験区合肥区支店に資金募集口座を設立することに同意した。
採決結菓：11票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「会社が特定の対象に株式を発行することに関する授権に関する議案」を審議、採択する
今回の発行が順調に進むことを確保するために、取締役会は会社が今回特定の対象に株式を発行する過程で、競売プログラムによって簿記してファイルを構築した後に確定した発行株式数が予約招待書類の中で発行する予定の株式数の70%に達していない場合、授権理事長は主販売業者と協議して一緻し、発行底値を下回らない前提で、簿記ファイルの形成する発行価格を調整することに同意した。最終発行株式数が予約招待書類の発行予定株式数の70%に達するまで。有効な購買依頼が不足している場合は、追加購買依頼プログラムを起動することができます。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：11票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Geovis Technology Co.Ltd(688568) 取締役会2022年6月8日
