Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 独立取締役
第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書の規定に基づき、私たちは Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第14回会議の関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、2021年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に予約権益を授与することに関する独立した意見
1、会社の2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の予約部分の授与日を2022年6月8日と確定し、この授与日は「管理方法」及び会社株式激励計画の授与日に関する規定に符合する。
2、今回ストックオプションと製限株を授与する激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2021年ストックオプションと製限株激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社のストックオプションと製限株激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべてストックオプションと製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社ストックオプションと製限株激励計画に規定された予約授与条件はすでに成菓した。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回のストックオプションと製限株激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、当社は2022年6月8日を授与日として、条件に合緻する72人の激励対象に616065万人の株式オプションを授与し、行使価格は44.54元/部で、条件に合緻する72人の激励対象に303435万株の製限株を授与し、授与価格は26.73元/株であることに同意した。
（以下本文なし）
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 第4回取締役会第14回会議に関する事項の独立意見
[このページには本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ]出席した独立取締役の署名：
鄭雲鷹楊中碩張紅
2022年6月8日
